SAGA గ్రూప్ కు సంబంధించిన సుమారు ₹10,000 కోట్ల మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) రంగంలోకి దిగింది. వివిధ ప్రాంతాల్లో దాడులు చేసి, దాదాపు ₹6 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంది. అలాగే, ₹30 కోట్లకు పైగా ఆర్థిక ఆస్తులను ఫ్రీజ్ చేసింది. ఈ స్కీమ్ లో అధిక రాబడుల ఆశ చూపి అమాయకులను మోసం చేసినట్లు ED అనుమానిస్తోంది.
భారీ మోసంపై ED దృష్టి
SAGA గ్రూప్ పేరుతో నడిచిన భారీ ఆర్థిక మోసంపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) కొరడా విప్పింది. ఈ కేసులో భాగంగా, ఆగస్టు 13 నుంచి 16 తేదీల మధ్య ముంబై, భోపాల్తో సహా పలు ప్రాంతాల్లో ED అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society (LUCC) తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు, సంస్థలపై దృష్టి సారించారు.
స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తులు, ఫ్రీజ్ చేసిన నిధులు
అధికారులు ఈ దాడుల్లో భాగంగా దాదాపు ₹6 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇందులో ₹1.53 కోట్ల నగదు, ₹35 లక్షల విలువైన విదేశీ కరెన్సీ, ₹5.25 కోట్ల విలువైన బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, 9 లగ్జరీ కార్లను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీంతో పాటు, నేరపూరిత కార్యకలాపాల ద్వారా సంపాదించినవని భావిస్తున్న ₹30 కోట్లకు పైగా విలువైన షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్లను కూడా ED ఫ్రీజ్ చేసింది.
పెట్టుబడిదారుల సొమ్ముతో ఆటలు
ఈ స్కీమ్ ద్వారా ప్రజల నుంచి సుమారు ₹10,000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసినట్లు ED దర్యాప్తులో తేలింది. SAGA గ్రూప్, LUCC వంటి సహకార సంస్థల ద్వారా ప్రజలను ఆకర్షించి, వారికి రెండేళ్లలోనే డబ్బు రెట్టింపు అవుతుందని, లేదా మూడు రెట్లు అవుతుందని ఆశ చూపినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఈ నిధులను వ్యక్తిగత అవసరాలకు వాడుకోవడం, ఏజెంట్లకు కమీషన్లుగా చెల్లించడం, లేదా నకిలీ కంపెనీలు, హవాలా నెట్వర్క్ల ద్వారా మనీలాండరింగ్ చేసినట్లు ED అనుమానిస్తోంది.
కీలక నిందితుడు పరారీ
ఈ కేసులో ఇప్పటికే కీలక వ్యక్తి అయిన రవి శంకర్ తివారీని ED జూలై 14న మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద అరెస్ట్ చేసింది. జూలై 24న ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు కూడా దాఖలు చేశారు. అయితే, SAGA గ్రూప్ CMD అయిన సమీర్ అగర్వాల్ ఈ మోసాలకు ప్రధాన సూత్రధారి అని, ప్రస్తుతం ఆయన పరారీలో ఉన్నారని సమాచారం.
పెట్టుబడిదారులకు హెచ్చరిక
మార్కెట్ వాస్తవాలకు అందని అధిక రాబడులను హామీ ఇచ్చే పథకాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈ కేసు మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది. ఏదైనా సహకార సంఘంలో గానీ, ఆర్థిక సంస్థలో గానీ పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, వాటి రిజిస్ట్రేషన్, నియంత్రణ స్థితిని సరిచూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ED ప్రస్తుతం ఈ మనీ ట్రయల్లో ప్రమేయం ఉన్నట్లు భావిస్తున్న 50కి పైగా నకిలీ కంపెనీలపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది.