దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న 'డిజిటల్ అరెస్ట్' సైబర్ మోసాల వెనుక ఉన్న భారీ మనీ లాండరింగ్ రాకెట్ను ED బయటపెట్టింది. RBI లైసెన్స్ పొందిన సంస్థలను అడ్డుపెట్టుకుని ఏకంగా **₹27,850 కోట్లను** అక్రమంగా మళ్లించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
గోవాకు చెందిన ఓ వ్యక్తిని సైబర్ నేరగాళ్లు ₹2.6 కోట్ల మోసం చేయడంతో మొదలైన ఈ దర్యాప్తు, ఇప్పుడు దేశంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక కుంభకోణాలలో ఒకటిగా తేలింది. ఈ గ్యాంగ్ దాదాపు 400 బ్యాంకు ఖాతాల ద్వారా నిధులను తరలించినట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) నిర్ధారించింది.
మనీ లాండరింగ్ ఎలా జరిగింది?
ఈ ముఠా అత్యంత తెలివిగా RBI నుంచి 'Full Fledged Money Changers' లైసెన్స్ పొందిన సంస్థలను వాడుకుంది. వీటి ద్వారా అక్రమంగా సంపాదించిన నగదును విదేశీ కరెన్సీలోకి మార్చేసేవారు. ఈ సంస్థల్లో అసిస్టెంట్లు, డ్రైవర్లు, తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారిని 'స్ట్రా డైరెక్టర్లు' (Straw Directors) గా పెట్టి, అసలు సూత్రధారులు బయటపడకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు.
ED దర్యాప్తులో షాకింగ్ విషయాలు బయటపడ్డాయి:
- ₹2,904 కోట్లు నగదు డిపాజిట్ల ద్వారా బదిలీ అయ్యాయి.
- ₹584 కోట్లు బల్క్ నోట్ యాక్సెప్టెన్స్ మెషీన్ల ద్వారా లావాదేవీలు జరిగాయి.
- ఇప్పటికే ఫాహిమ్ మోయిన్ హుస్సేన్ సయ్యద్ మరియు నైమ్ ముయిన్ సయ్యద్లను అధికారులు అరెస్ట్ చేయగా, ₹30 కోట్ల ఆస్తులను ఫ్రీజ్ చేశారు.
ఇన్వెస్టర్లు, ఆర్థిక సంస్థలకు హెచ్చరిక
ఈ ఘటనతో ఫైనాన్షియల్ రంగంలో ముఖ్యంగా మనీ ఎక్స్ఛేంజ్, రెమిటెన్స్ సంస్థలపై రెగ్యులేటరీ నిఘా పెరగనుంది. చిన్న, మధ్య తరహా ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలపై కఠినమైన కేవైసీ (KYC), యాంటీ మనీ లాండరింగ్ (AML) నిబంధనలను అమలు చేసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల కంపెనీలకు కంప్లయన్స్ ఖర్చులు పెరగడంతో పాటు, ఆపరేటింగ్ వాతావరణం మరింత కఠినతరం కానుంది. ప్రస్తుతం ఈ కేసు 20 రాష్ట్రాల్లోని 163 ఫిర్యాదులతో ముడిపడి ఉంది, ఇది రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సంస్థల మెడకు చుట్టుకునే ప్రమాదం ఉంది.