రూ. 1,417.86 కోట్ల పెట్టుబడుల కుంభకోణానికి సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేసింది. S. Naveen Kumar మరియు S. Muthuselvam కలిసి వ్యవసాయ ఎగుమతుల పేరుతో 35,759 మంది ఇన్వెస్టర్లను మోసం చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
అసలేం జరిగింది?
ఈ వ్యవహారంలో ప్రధానంగా Unique Exports, East Valley Agro Firms మరియు Universe369 Infra Private Limited వంటి సంస్థల కార్యకలాపాలను ED పరిశీలించింది. వ్యవసాయ ఎగుమతుల ద్వారా భారీ రిటర్న్స్ వస్తాయని ఆశ చూపి, వేల మంది వద్ద నుంచి భారీగా నగదు వసూలు చేశారు. అయితే, క్షేత్రస్థాయిలో ఈ సంస్థలు ఎలాంటి అసలైన వ్యాపార లావాదేవీలు జరపలేదని విచారణలో తేలింది.
షెల్ కంపెనీల మాయాజాలం
నిందితులు డబ్బును దారి మళ్లించడానికి ఏకంగా 100 కు పైగా బ్యాంక్ అకౌంట్లను వినియోగించారు. లెక్కలను తారుమారు చేసి చూపించడంలో వారు సిద్ధహస్తులు. సంస్థలో కేవలం 4 మంది ఉద్యోగులు మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, జీతాల పేరిట ఏకంగా ₹390.90 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లుగా అబద్ధపు రికార్డులు సృష్టించారు. అంతేకాకుండా, ఎక్కడా కనీసం ఒక్క ఉల్లిపాయ నిల్వ కూడా లేకపోయినా, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కొనుగోలు కోసం ₹79.56 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు చూపించారు.
నిందితుల వ్యూహం
ఈ స్కామ్‌లో కీలక సూత్రధారిగా భావిస్తున్న S. Muthuselvam తన సొంత పెట్టుబడి కేవలం ₹42.10 లక్షలు మాత్రమే పెట్టి, కమిషన్లు మరియు ఇతర మార్గాల ద్వారా ₹12.72 కోట్లను అక్రమంగా దండుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరు నిందితులను ప్రత్యేక కోర్టు 15 రోజులు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపింది.
ఇన్వెస్టర్లకు ఒక ముఖ్య గమనిక: అధిక లాభాలు వస్తాయని ప్రలోభపెట్టే అన్-రెగ్యులేటెడ్ స్కీమ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, ఆ సంస్థలకు ఉన్న అనుమతులు మరియు వ్యాపార వాస్తవాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం.