அலகாபாத் HC-யின் முக்கிய தீர்ப்பு: PMLA கீழ் ED-யின் விசாரணை புதுப்பிக்கும் அதிகாரம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது!
Overview
அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) தனது அமலாக்க வழக்கு தகவல் அறிக்கைகளை (ECIRs) விசாரணைகள் முன்னேறும்போது கூடுதல் தகவல்களுடன் (addendums) இணைக்கலாம் என்று அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. ECIRகள் உள் நிர்வாக ஆவணங்கள் என்று நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. இருப்பினும், அடிப்படை குற்றத்தின் (predicate offence) விசாரணை தடை செய்யப்பட்டால், ED பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் குற்றத்தின் வருமானத்தை (proceeds of crime) விசாரிக்க முடியாது என்றும், அத்தகைய வழக்குகளில் தனது சொந்த விசாரணையை நிறுத்தி வைப்பதாகவும் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மேலும், தொழிலதிபர் சதிந்தர் சிங் பாசினுக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட பிடியா வாரண்டுகளையும் (non-bailable warrants) நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது.
அலகாபாத் HC-யின் PMLA கீழ் ED விசாரணைகள் மீதான முக்கிய தீர்ப்பு
அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம், பண மோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA) கீழ் அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் (ED) விசாரணை அதிகாரங்கள் குறித்து ஒரு முக்கிய தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. நீதிபதி சந்திர தாரி சிங் மற்றும் நீதிபதி லட்சுமி காந்த் சுக்லா அடங்கிய பிரிவு அமர்வு, அமலாக்க வழக்கு தகவல் அறிக்கைகளில் (ECIRs) கூடுதல் தகவல்கள் (addendums) சேர்ப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் அடிப்படை குற்றங்கள் (predicate offences) நீதிமன்ற தடையின் கீழ் இருக்கும்போது ED-யின் விசாரணை வரம்பு ஆகியவற்றைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
முக்கிய பிரச்சினை
இந்த தீர்ப்பு, தொழிலதிபர் சதிந்தர் சிங் பாசின் என்பவர் ED-க்கு எதிராக தாக்கல் செய்த ECIR-ஐ எதிர்த்த याचிக்கையில் இருந்து எழுந்தது. ECIR, கிரேட்டர் நொய்டாவில் உள்ள "தி கிராண்ட் வெனிஸ் மால்" மற்றும் "மிஸ்ட் அவென்யூ" போன்ற ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்கள் தொடர்பான பல FIR-களை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது. அடிப்படை குற்றத்தின் விசாரணை ஒரு தனி நீதிபதியால் தடைசெய்யப்பட்ட நிலையில், ED-க்கு தொடர்வதற்கான அதிகார வரம்பு இல்லை என்றும், தொடர்பில்லாத FIR-கள் ECIR-ல் தவறாக சேர்க்கப்பட்டதாகவும் பாசின் வாதிட்டார்.
நீதிமன்றம் ECIR-களின் தன்மையை ஆராய்ந்து, அவை குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் (CrPC) கீழ் வரும் FIR-களைப் போலல்லாமல், உள் நிர்வாக ஆவணங்கள் என்று குறிப்பிட்டது. "ECIR என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வ ஆவணம் அல்ல, மாறாக ஒரு உள் நிர்வாக ஆவணம். அதன் எல்லைகள் PMLA இன் எந்த விதியாலும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. CrPC பிரிவு 154 இன் கீழ் வரும் FIR போலல்லாமல், அதை பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறைகளைத் தவிர திருத்தவோ அல்லது துணை செய்யவோ முடியாது, ECIR நடைமுறை சார்ந்த கடுமைக்கு கட்டுப்பட்டது அல்ல" என்று அமர்வு கூறியது.
ECIR கூடுதல் தகவல்களுக்கு (Addendums) அனுமதி
சிறப்பு சட்ட விசாரணைகளின் மாறும் தன்மையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்திய நீதிமன்றம், ECIR-களை துணை அல்லது புதுப்பிக்க முடியும் என்று தீர்ப்பளித்தது. "ED-க்கு புதிய திட்டமிடப்பட்ட குற்றங்கள் (scheduled offences) அல்லது அதே குற்றவாளிகள் அல்லது அவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட மேலும் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான பொருட்கள் கிடைக்கும் போது, அது கூடுதல் தகவல்கள் மூலம் அந்த தகவல்களை தனது விசாரணை பதிவில் சேர்க்க தகுதியுடையது" என்று தீர்ப்பில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றத்திற்கு இது போன்ற கூடுதல் தகவல்களைத் தடுக்கும் எந்தவொரு சட்டத் தடையும் அல்லது நீதித்துறை அறிவிப்பும் கிடைக்கவில்லை.
தடைசெய்யப்பட்ட அடிப்படை குற்றங்களின் தாக்கம்
இருப்பினும், இந்த தீர்ப்பு ED-யின் அதிகாரங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கட்டுப்பாட்டை விதித்தது. PMLA-வின் பிரிவு 3 இன் கீழ் வரும் பண மோசடி குற்றங்கள், திட்டமிடப்பட்ட (அடிப்படை) குற்றத்தின் இருப்பை சார்ந்துள்ளது என்பதை நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியது. அடிப்படை குற்றத்தின் விசாரணை தடை செய்யப்பட்டால், ED குற்றத்தின் வருமானத்தை (proceeds of crime) தானாக விசாரித்து முன்னேற முடியாது. "ECIR-ஐ, அடிப்படை குற்றம் நீதிமன்ற தடையின் கீழ் இருக்கும்போது, தனியாக இயங்க அனுமதிப்பது, தடை உத்தரவை மீறுவதற்கு சமம், இது சட்டத்தின் ஆட்சி மற்றும் நீதித்துறை ஒழுக்கத்தின் கோட்பாட்டிற்கு எதிரானது" என்று நீதிமன்றம் அவதானித்தது.
எனவே, கிராண்ட் வெனிஸ் ப்ராஜெக்ட் FIR-கள் தொடர்பான குற்ற வருமானத்தை, ஒற்றை நீதிபதிக்கு முன் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் வரை அல்லது குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்படும் வரை, ED விசாரிப்பதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டது. ED-யின் PMLA விசாரணைகள் அடிப்படை விசாரணைகள் தடைசெய்யப்பட்டிருந்தாலும் தொடர வேண்டும் என்ற வாதத்தை, நீதித்துறை உத்தரவுகளை மீறுவதாகக் கூறி நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.
பிடியா வாரண்டுகள் ரத்து
வழக்கின் மற்றொரு அம்சத்தில், நீதிமன்றம் தொழிலதிபர் சதிந்தர் சிங் பாசினுக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட பிடியா வாரண்டுகளை (NBWs) ரத்து செய்தது. ED, சம்மன் evasion குற்றச்சாட்டின் பேரில் NBW-களைக் கோரியிருந்தது. நீதிமன்றம், பாசின் நான்கு ஆண்டுகளாக ED உடன் சீராகத் தொடர்பில் இருந்ததாகவும், ஆரம்பத்தில் நேரில் வந்ததாகவும், பின்னர் பிரதிநிதிகள் மூலம் தோன்றியதாகவும் கண்டறிந்தது. "தேடுதல் நடவடிக்கையிலிருந்து தப்பிப்பது" என்பதையும் சம்மன் evasion என்பதையும் வேறுபடுத்தி, முதல் நடவடிக்கை ஒரு எதிர்பாராத தேடலுக்கான எதிர்வினையாக இருக்கலாம் என்று பரிந்துரைத்தது. குற்றச்சாட்டுகள் இன்றி நீண்ட காலமாக விசாரணை நடைபெறுவதையும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது, இது NBW-கள் தெளிவான விசாரணை நோக்கத்தை நிறைவேற்றவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.
தாக்கம்
இந்த தீர்ப்பு, ED-க்கு விசாரணைப் பதிவுகளை (ECIRs) புதுப்பிப்பதில் உள்ள நடைமுறை நெகிழ்வுத்தன்மை குறித்த தெளிவை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் PMLA-வின் கீழ் ED-யின் அதிகாரங்கள் ஒரு செயலில் உள்ள அடிப்படை குற்றத்தைப் பொறுத்தது என்ற கொள்கையையும் வலுப்படுத்துகிறது. இது PMLA விசாரணைகளின் வேகம் மற்றும் நோக்கத்தை பாதிக்கலாம், குறிப்பாக அடிப்படை குற்ற விசாரணைகளுக்கு தடை விதிக்கப்படும் வழக்குகளில். NBW-கள் ரத்து செய்யப்பட்டது, அடக்குமுறை நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்பவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறது. சந்தை வருவாயில் ஒட்டுமொத்த தாக்கம் மறைமுகமானது, இது விசாரணைகளில் ஈடுபட்டுள்ள வணிகங்களுக்கு ஒழுங்குமுறை இடர் பற்றிய பார்வையை பாதிக்கிறது. தாக்க மதிப்பீடு: 6/10.
கடினமான சொற்கள் விளக்கம்
- அமலாக்க வழக்கு தகவல் அறிக்கை (ECIR): பண மோசடி விசாரணையைத் தொடங்க அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) பதிவு செய்யும் ஒரு உள் அறிக்கை, இது பிற காவல் வழக்குகளில் FIR போன்றது.
- பண மோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA): பண மோசடியைத் தடுக்கவும், பண மோசடியால் பெறப்பட்ட சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விரிவான இந்திய சட்டம்.
- அடிப்படை குற்றம் (Predicate Offence): பண மோசடி விசாரணையின் அடிப்படையை உருவாக்கும், குற்றத்தின் வருமானத்தை உருவாக்கும் அசல் குற்றச் செயல், அதாவது ஏமாற்றுதல், மோசடி செய்தல் அல்லது சதி செய்தல்.
- திட்டமிடப்பட்ட குற்றம் (Scheduled Offence): PMLA அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றங்களின் பட்டியல், அவை PMLA இன் கீழ் நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
- பிடியா வாரண்ட் (Non-Bailable Warrant - NBW): ஒரு நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்படும் வாரண்ட், இது சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளுக்கு ஒரு தீவிர குற்றத்தின் சந்தேக நபரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிடுகிறது. பிடியா வாரண்டைப் போலல்லாமல், கைது செய்யப்பட்ட நபரை காவல்துறை பிணையில் விடுவிக்க முடியாது, நீதிமன்றத்திடம் பிணை கோர வேண்டும்.
- குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் (CrPC): இந்தியாவில் குற்றவியல் நடைமுறைகளை நிர்வகிக்கும் முதன்மைச் சட்டம், இதில் குற்றங்களின் விசாரணை மற்றும் விசாரணை ஆகியவை அடங்கும்.
