ஆபத்தான மற்றும் சட்டவிரோதமான 'நிச்சயிக்கப்பட்ட வருமானம்' (Assured-return) திட்டத்தை நடத்தியதற்காக Shares Bazaar Private Limited நிறுவனத்திற்கு SEBI **₹20 லட்சம்** அபராதம் விதித்துள்ளது. முதலீட்டாளர்களின் பணத்தை சந்தையில் முதலீடு செய்யாமல் மோசடி செய்ததை செபி அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றும் வகையில் செயல்பட்ட Shares Bazaar Private Limited (SBPL) மீது சந்தை கட்டுப்பாட்டு வாரியமான SEBI கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. மார்ச் 2021 முதல் டிசம்பர் 2022 வரையிலான காலப்பகுதியில் இந்த நிறுவனம் நடத்திய முறைகேடுகளை செபி கண்டறிந்துள்ளது.
மோசடி எப்படி நடந்தது?
தேசிய பங்குச்சந்தை (NSE) அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், இந்நிறுவனம் 'Making Millions Financially Free' என்ற பெயரில் ஒரு திட்டத்தை முன்னெடுத்தது தெரியவந்தது. முதலீட்டாளர்களுக்கு 18% முதல் 48% வரை வருமானம் தருவதாக ஆசை காட்டி, முதலீடுகளைச் சேகரித்துள்ளனர். ஆனால், வாடிக்கையாளர்கள் கொடுத்த சுமார் ₹72.66 கோடி பணத்தை பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்யாமல், Kisaan Parivar Private Limited போன்ற இதர நிறுவனங்களுக்கு மடைமாற்றியுள்ளனர்.
மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள்
இந்த நிதியை கையாடல் செய்ய, வங்கி பரிவர்த்தனைகளில் PMS, டிவிடெண்ட் (Dividend) மற்றும் ரெஃபரல் (Referral) போன்ற போலியான பெயர்களைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டாளர்களை திசை திருப்பியுள்ளனர். உண்மையில், பழைய முதலீட்டாளர்களுக்குப் புதிய முதலீட்டாளர்களின் பணத்தைக் கொடுத்து ஒரு வகை 'பொன்சி' (Ponzi) பாணியிலான மோசடியையே இவர்கள் நடத்தியுள்ளனர்.
அபராத விவரம்
- Shares Bazaar Private Limited நிறுவனத்திற்கு ₹10 லட்சம்.
- முக்கிய நிர்வாகிகள் Bhupal Nanavath, Tirumala Lakshmi Venkata Ramesh, மற்றும் Prasanna Lakshmi Atlur ஆகியோருக்கு தலா ₹3 லட்சம்.
- CEO Naresh Mitta-விற்கு ₹1 லட்சம் என அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலீட்டாளர்கள் எப்போதுமே 'உறுதியான வருமானம்' (Assured returns) என்று வாக்குறுதி அளிக்கும் எந்த நிறுவனத்தையும் நம்ப வேண்டாம். பங்குச்சந்தையில் முதலீடு என்பது எப்போதும் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டது. எந்தவொரு நிதி நிறுவனத்திலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன், அது SEBI-யிடம் முறையாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் சரிபார்ப்பது மிக அவசியம்.