ED ₹59 கோடியை முடக்கியது! லோதா டெவலப்பர்ஸில் மாபெரும் பணமோசடி விசாரணை, மோசடி அம்பலம்!

Author

Abhay Singh | Whalesbook News Team

Detailed Coverage:

அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) மும்பையில் 14 இடங்களில் நடத்திய விரிவான தேடுதல் வேட்டையைத் தொடர்ந்து, சுமார் ₹59 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை ராஜேந்திர நற்பத்மல் லோதா மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளுக்கு எதிரான பணமோசடி விசாரணை ஒன்றின் ஒரு பகுதியாகும். பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002 இன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த விசாரணையானது, மும்பை காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட FIRகளில் இருந்து உருவானது. இதில், லோதா டெவலப்பர்ஸ் லிமிடெட் (LDL) நிறுவனத்திற்கு ₹100 கோடிக்கும் அதிகமான இழப்பை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் மோசடி, அதிகார துஷ்பிரயோகம், அங்கீகரிக்கப்படாத சொத்து விற்பனை மற்றும் ஆவண மோசடி ஆகியவை அடங்கும். EDயின் கண்டுபிடிப்புகள்: புலனாய்வாளர்கள், ராஜேந்திர நற்பத்மல் லோதா, லோதா டெவலப்பர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிதியை மற்றும் சொத்துக்களை முறைகேடாக திசைதிருப்பியதிலும், கையாடல் செய்ததிலும் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இது, இயக்குநர் குழுவின் தேவையான ஒப்புதல் இன்றி, அவருக்குத் தொடர்புடைய போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் நபர்களுக்கு, மிகக் குறைந்த விலையில் நிறுவனத்தின் அசையா சொத்துக்களை அங்கீகரிக்கப்படாத முறையில் விற்று, மாற்றுவதன் மூலம் செய்யப்பட்டது. மேலும், நிலம் வாங்குவதற்காக, மிகைப்படுத்தப்பட்ட விலையில் போலியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் (MoUs) உருவாக்கப்பட்டதும் இந்த விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது. கூடுதல் தொகைகள், அசல் விற்பனையாளர்கள் மூலம் பணமாக கையாடல் செய்யப்பட்டதாகவும், இதன் மூலம் லோதா தனது தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக நிறுவனத்தின் நிதியை திசைதிருப்பியதாகவும் கூறப்படுகிறது. தாக்கம்: இந்த செய்தி லோதா டெவலப்பர்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முதலீட்டாளர் நம்பிக்கையை எதிர்மறையாகப் பாதிக்கக்கூடும். பெருநிறுவன நிர்வாகம் மற்றும் நிதி முறைகேடுகள் குறித்த கவலைகள் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் பங்கு விலைகள் குறையக்கூடும். இந்த விசாரணை, பொதுப் பங்கு நிறுவனங்களில் நிதி மேலாண்மை மற்றும் சொத்து பரிமாற்ற நடைமுறைகளுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. கடினமான சொற்கள்: டைரக்டரேட் ஆஃப் என்போர்ஸ்மென்ட் (ED): இந்தியாவில் பொருளாதார சட்டங்களை அமல்படுத்துவதற்கும் பொருளாதார குற்றங்களுக்கு எதிராகப் போராடுவதற்கும் பொறுப்பான ஒரு அமலாக்க முகமை. பணமோசடி: சட்டவிரோதமாகப் பெறப்பட்ட பணத்தை சட்டப்பூர்வமான ஆதாரங்களில் இருந்து வந்தது போல் தோற்றமளிக்கும் செயல்முறை. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002: பணமோசடியைத் தடுக்கவும், பணமோசடியால் பெறப்பட்ட சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்யவும் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ட சட்டம். பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS), 2023: இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தை மாற்றியமைக்கும் இந்தியாவின் புதிய குற்றவியல் சட்டம், இது பல்வேறு குற்றவியல் குற்றங்களைக் கையாள்கிறது. புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் (MoUs): கட்சிகளுக்கு இடையேயான முறையான ஒப்பந்தங்கள், வணிக பரிவர்த்தனைகளில் இறுதி ஒப்பந்தத்திற்கு முன் விதிமுறைகளை கோடிட்டுக் காட்ட பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிதிகளை கையாளுதல் (Siphoning funds): ஒரு நிறுவனம் அல்லது அமைப்பிலிருந்து பணத்தை சட்டவிரோதமாக அல்லது நெறிமுறையற்ற முறையில் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக திசை திருப்புதல். மதிப்பீடு: 8/10.