குருகிராம் போலீஸ், ₹2.68 கோடி அளவுக்கு பங்குச் சந்தை முதலீட்டு மோசடியில் ஈடுபட்டதாக 6 பேரை கைது செய்துள்ளது. இவர்கள் துபாயில் உள்ள ஒரு ஹேண்டலருடன் தொடர்புடைய சைபர் மோசடி கும்பலுக்கு பணம் மாற்ற வங்கி கணக்குகளை வழங்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. அதிக லாபம் தருவதாகக் கூறி போலியான முதலீட்டு தளங்கள் மூலம் மக்களை ஏமாற்றும் இந்த மோசடிகளில் முதலீட்டாளர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
Detailed Coverage
குருகிராம்: ₹2.68 கோடி சைபர் முதலீட்டு மோசடியில் 6 பேர் கைது!
குருகிராம் போலீசார், ஒரு ஓய்வுபெற்ற ஏர் மார்ஷலிடம் இருந்து சுமார் ₹2.68 கோடி சுருட்டிய ஒரு பெரிய சைபர் மோசடி கும்பலில் ஈடுபட்ட 6 பேரை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் சர்வதேச சைபர் குற்ற கும்பலுக்கு உதவியதாகவும், குறிப்பாக, போலியான பங்குச் சந்தை முதலீட்டு திட்டங்கள் மூலம் திருடப்பட்ட பணத்தை பெறுவதற்கும், அனுப்புவதற்கும் வங்கி கணக்குகளை வழங்கியதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
விசாரணையின் பின்னணி
இந்த வழக்கு, ஓய்வுபெற்ற ஏர் மார்ஷல் டி.எஸ். சட்வால் ஜனவரி 2025 இல் அளித்த புகாரில் இருந்து தொடங்கியது. மோசடி நபர்கள் பங்குச் சந்தை முதலீட்டில் அதிக லாபம் தருவதாக ஆசை காட்டி, அவரிடமிருந்த மொத்த பணத்தையும் சுருட்டியதாக அவர் புகார் அளித்தார். புகாரைத் தொடர்ந்து, போலீசார் பணத்தின் ஒரு பகுதியை இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் உள்ள ஒரு கூட்டு கணக்கில் கண்டறிந்தனர். இதுவே முக்கிய சந்தேக நபர்களை கண்டறிய வழிவகுத்தது.
கைது நடவடிக்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள்
சாம்ராட், புனித், அபிஷேக், விகாஸ், துஷ்யந்த் மற்றும் சோனு என அடையாளம் காணப்பட்ட இந்த ஆறு பேரும், சட்டவிரோத பயன்பாட்டிற்காக வங்கி கணக்குகளை பெற்றுத் தரும் பெரிய சங்கிலியின் ஒரு பகுதியாக செயல்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. காசியாபாத், டெல்லி மற்றும் பஹதர்கர் போன்ற பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் 90 ATM கார்டுகள், 16 மொபைல் போன்கள், 42 செக் புத்தகங்கள், 33 சிம் கார்டுகள் மற்றும் பல லேப்டாப்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. இவை பணப் பரிவர்த்தனைகளை நிர்வகிக்கவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும் பயன்படுத்தப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
சர்வதேச தொடர்புகள்?
இந்த உள்ளூர் கும்பலுக்கும், துபாயில் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒரு ஹேண்டலருக்கும் இடையே தொடர்பு உள்ளதா என போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். போலீஸ் அறிக்கைகளின்படி, சந்தேக நபர்களில் ஒருவர், இந்த கணக்குகளை வழங்குவதற்கான மூளையாக கருதப்படும் ருத்ரா என்ற நபருடன் இணைந்து செயல்பட துபாய் சென்றுள்ளார். கைப்பற்றப்பட்ட வங்கி கணக்குகள் ராஜஸ்தான், தெலுங்கானா, ஜார்கண்ட், கேரளா மற்றும் கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல இந்திய மாநிலங்களில் நடந்த பல்வேறு சைபர் மோசடி புகார்களுடன் தொடர்புடையவை.
முதலீட்டாளர் விழிப்புணர்வு மற்றும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள்
முதலீட்டாளர்களுக்கு, இந்த சம்பவம் ஆன்லைன் முதலீட்டு மோசடிகளின் அபாயத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. மோசடி செய்பவர்கள் சட்டப்பூர்வ நிதி நிறுவனங்கள் அல்லது ஆலோசகர்கள் போல நடித்து மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள். போலீசார் கைப்பற்றப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் மற்றும் நிதி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, பண மோசடி நடவடிக்கையின் முழு அளவையும் கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், எஞ்சிய பணத்தை கண்டறிவதற்கும், சட்டவிரோத கணக்குகளை முடக்குவதற்கும் உரிய நிதி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படும் நடவடிக்கைகளை அடுத்த கட்டமாக மேற்கொள்ள உள்ளனர். முதலீட்டாளர்கள், எந்தவொரு முதலீட்டு தளம் அல்லது ஆலோசகரின் நம்பகத்தன்மையை SEBI-ல் பதிவு செய்யப்பட்ட விவரங்களை சரிபார்த்த பிறகே நிதியை மாற்ற வேண்டும். ஏனெனில், ஒழுங்குபடுத்தப்படாத நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர் முதலீட்டைப் பாதுகாக்க தேவையான பாதுகாப்பு அம்சங்களைக் கொண்டிருக்காது.