Whalesbook
மோசடி குற்றச்சாட்டு: விரிவான பார்வை
Kraken-ன் தாய் நிறுவனமான Payward Inc., தனது முன்னாள் கஸ்டடி பார்ட்னரான Etana Custody மற்றும் அதன் CEO, Dion Brandon Russell மீது, வாடிக்கையாளர்களின் $25 மில்லியன் நிதியை முறைகேடாக கையாண்டதாக தீவிர சட்ட நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. கொலராடோவில் உள்ள அமெரிக்க மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், தற்போது Liquidiation-ல் இருக்கும் Etana Custody ஒரு "Ponzi-like" திட்டத்தை நடத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
வாடிக்கையாளர்களின் நிதியை கலந்து, அதை செயல்பாட்டு செலவுகளுக்கு திருப்பி, ஆபத்தான முதலீடுகளில் பயன்படுத்தியதாகவும், அதே நேரத்தில் அந்த நிதிகள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக பொய்யான அறிக்கைகளை வெளியிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. பல ஆண்டுகளாக, Kraken தனது வாடிக்கையாளர்கள் பாரம்பரிய நாணயங்களை பயன்படுத்தி கிரிப்டோவை வாங்கவும் விற்கவும் வசதியாக Etana-க்கு பல நூறு மில்லியன் டாலர்களை வழங்கியதாக தெரிவித்துள்ளது.
இந்த பிரச்சனை ஏப்ரல் 2025 இல் மேலும் தீவிரமடைந்தது. அப்போது Kraken சுமார் $25 மில்லியன் ரிசர்வ் நிதியை திரும்பப் பெற முயன்றது. ஆனால் Etana, தவறான Reconciliation பிரச்சனைகளைக் கூறி, தாமதப்படுத்தியதாகவும், தவறான காரணங்களை கூறியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
வழக்கு விவரங்களின்படி, Kraken-க்கு சொந்தமான குறைந்தபட்சம் $16 மில்லியன் Seabury Trade Capital-ல் இருந்து கிடைத்த Promissory Notes-ல் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த Notes பின்னர் Default ஆனதாகவும், பணம் திரும்பப் பெறப்படாததாகவும், இது Etana-வின் செயல்பாட்டு செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், Etana தனது சொந்த Foreign Exchange Trading Strategies-க்காக வாடிக்கையாளர் சொத்துக்களைப் பயன்படுத்தியதாகவும், லாபத்தை தான் வைத்துக்கொண்டதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
கிரிப்டோ கஸ்டடி ஆபத்துகள் குறித்த Kraken-ன் எச்சரிக்கை
இந்த வழக்கு வெறும் பணத்தை மீட்பதற்கான முயற்சி மட்டுமல்ல. இது கிரிப்டோ சந்தையில் உள்ள சொத்து பாதுகாப்பு (Asset Custody) அபாயங்கள் குறித்த வலுவான சமிக்ஞையை அனுப்புகிறது. Kraken-ன் Litigation தலைவர் Matt Turetzky கூறுகையில், "எங்கள் பணத்தை எடுத்தாலோ அல்லது எங்கள் வாடிக்கையாளர்களை ஏமாற்றினாலோ, தெரிந்து கொள்ளுங்கள்: நாங்கள் உங்களைக் கண்டுபிடிப்போம், உங்களை வழக்குவோம், நீதி கிடைக்கும் வரை நாங்கள் நிற்க மாட்டோம்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.
Kraken-ன் தொடர்ச்சியான சட்ட நடவடிக்கைகள், அதன் பாரிய செயல்பாடுகள் (Quarterly billions-ல் பரிவர்த்தனைகள்) மற்றும் தொழில்துறையின் தோல்விகளுக்கு மத்தியில் பயனர் நிதியைப் பாதுகாப்பதில் அதன் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றைப் பிரதிபலிக்கிறது. Etana Custody-யின் தோல்வி, டிஜிட்டல் சொத்துத் துறையை பாதிக்கும் முறையான Counterparty அபாயங்களுக்கு ஒரு தெளிவான எடுத்துக்காட்டாகும். பாரம்பரிய நிதியைப் போலல்லாமல், கிரிப்டோ தளங்களில் சொத்துக்களைப் பிரித்தல், காப்பீடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை மேற்பார்வை ஆகியவை பலவீனமாக உள்ளன.
Etana-வின் செயல்பாட்டு சிக்கல்கள் 2025 முழுவதும் வளர்ந்தன, இது கொலராடோ அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்த்தது. செப்டம்பர் 2025 இல், அதிகாரிகள் Etana-வின் வணிக நடவடிக்கைகளை இடைநிறுத்தி, உயர் மூலதனத் தேவைகளை விதித்தனர். இந்த ஒழுங்குமுறை அழுத்தங்கள் காரணமாக Etana நவம்பர் 2025 இல் Liquidation-க்குச் சென்றது. இந்த நிகழ்வுகள், சொத்து பாதுகாப்பைப் பற்றிய அடிப்படை அனுமானங்கள் மீறப்படும்போது நம்பிக்கை எவ்வளவு விரைவாக சிதைந்து போகும் என்பதைக் காட்டுகிறது.