ஜெய்ப்பூரைச் சேர்ந்த Gold Sukh Trade India Ltd. நிறுவனம் செய்ததாகக் கூறப்படும் ₹30.29 லட்சம் முதலீட்டு மோசடி தொடர்பாக, ஜம்மு கிரைம் பிராஞ்ச் ஐந்து பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது. 2011ல் ஒரு முதலீட்டாளர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனம் SEBI அல்லது RBI-ல் பதிவு செய்யப்படாமல், அதிக வருமானம் தருவதாகக் கூறி முதலீடுகளைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
Detailed Coverage
மோசடி பின்னணி என்ன?
ஜம்மு கிரைம் பிராஞ்ச் பிரிவின் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு, ஜெய்ப்பூரை தலைமையிடமாகக் கொண்ட Gold Sukh Trade India Ltd. நிறுவனத்தின் மீது ₹30.29 லட்சத்தை முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து மோசடி செய்ததாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த நிறுவனம் அதிக லாபம் தருவதாக ஆசை காட்டி, முதலீட்டாளர்களின் பணத்தை முறைகேடாகப் பயன்படுத்தியதாக நீண்ட காலமாக விசாரணை நடந்து வந்தது.
முதலீட்டாளர் புகார் மற்றும் விசாரணையின் முடிவுகள்
இந்த வழக்கு, 2011ல் முதலீட்டாளர் ஆஷிஷ் சர்மா கொடுத்த புகாரில் இருந்து தொடங்குகிறது. இவர் ₹1,20,480 பணத்தை இழந்ததாகத் தெரிவித்திருந்தார். பொருளாதார குற்றப்பிரிவின் விசாரணையில், இந்த நிறுவனம் ராஜஸ்தானில் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், இந்தியப் பங்குச்சந்தை வாரியம் (SEBI) மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) போன்ற முக்கிய நிதி ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளில் தேவையான பதிவுகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. இது போன்ற அனுமதிகள் இல்லாமல் பொதுமக்களிடமிருந்து நிதியைப் பெறுவது சட்டவிரோதமானது.
குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்
ஜம்முவில் உள்ள 13 FC சிறப்பு மொபைல் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் இந்த குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் மன்வேந்திர பிரதாப் சிங் சவுகான், பாப்லு சர்மா, மகேந்திர குமார் நிர்வான், நீரஜ் காந்த் சர்மா மற்றும் வினோத் குண்டல் ஆகியோர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதிகப்படியான வருமானம் தருவதாகக் கூறும், ஒழுங்குபடுத்தப்படாத திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதில் உள்ள அபாயங்களை இந்த சட்ட நடவடிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. நிபுணர்கள், முதலீட்டாளர்கள் எந்தவொரு நிறுவனத்திலும் முதலீடு செய்வதற்கு முன்பு, அவர்களின் பதிவு நிலை மற்றும் நம்பகத்தன்மையை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் சரிபார்க்க அறிவுறுத்துகின்றனர்.
பிற வழக்குகள்
இதே நாளில், நிரந்தர குடியிருப்புச் சான்றிதழ்களை மோசடியாகப் பெற்றதாக மற்றொரு வழக்கில் கிரைம் பிராஞ்ச் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. இந்த வழக்கில், நிலம் மற்றும் அரசு வேலைவாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்காக ஆவண மோசடியில் ஈடுபட்டதாக முன்னாள் வருவாய் அதிகாரியான ரஷ்பால் சிங் மற்றும் மேலும் நான்கு பேர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு ஜம்மு கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி முன் விசாரணையில் உள்ளது. இந்த இரண்டு வழக்குகளும், எந்தவொரு பரிவர்த்தனைகளிலும் ஈடுபடுவதற்கு முன்பு ஆவணங்கள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்க்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகின்றன. Gold Sukh வழக்கு அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் நீதிமன்ற விசாரணையைப் பொறுத்து அமையும்.