Whalesbook
சட்டவிரோத பணத்தின் நுட்பம்
இந்த சொத்து பறிமுதல் என்பது, பெரிய தொகையை மட்டும் மையப்படுத்தியது அல்ல. மாறாக, உயர்நிலை பண மோசடியின் பின்னணியில் உள்ள செயல்பாடுகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது. Luxembourg, Switzerland, மற்றும் Cayman Islands போன்ற இடங்களில் சொத்துக்களை குறிவைத்ததன் மூலம், Guardia di Finanza அமைப்பு, முறையான கார்ப்பரேட் நிதிக்கும் நிழல் பொருளாதாரத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பை திறம்பட வரைபடமாக்கியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் அளவு, சொத்துக்கள் பெரும்பாலும் வணிக ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் பல்வேறு நிதி முதலீடுகளில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கிறது. இது பிராந்திய அதிகாரிகளுக்கு சிக்கல்களை அதிகரிப்பதோடு, பண மோசடி தடுப்பு விதிமுறைகள் தொடர்பாக உள்நாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் மீது கடுமையான ஒழுங்குமுறை ஆய்வுகளையும் கொண்டுவரக்கூடும்.
நிதி வெற்றிடத்தின் வரைபடம்
Matteo Messina Denaroவின் மறைவு ஒரு அதிகார வெற்றிடத்தை உருவாக்கியுள்ளது. சட்ட அமலாக்கத் துறையினர் இப்போது முறையான சொத்துக்களை துடைத்தெடுக்க இதைப் பயன்படுத்துகின்றனர். முந்தைய முயற்சிகள் தனிப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளில் கவனம் செலுத்திய நிலையில், தற்போதைய விசாரணை முன்னுரிமைகள் கோசா நோஸ்ட்ராவுக்கும் முறையான பொருளாதாரத்திற்கும் இடையிலான நிதி தொடர்புகளை துண்டிப்பதாகும். நிதியைக் மறைக்க பயன்படுத்தப்பட்ட கார்ப்பரேட் திரைகளை ஊடுருவ மேம்பட்ட தடயவியல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அரசு அந்த அமைப்பின் பொருளாதார அடித்தளத்தை திறம்பட மறுசீரமைக்கிறது. மத்திய தரைக்கடல் பாதுகாப்புப் படைகள் வெறும் சிறைவாசத்தை விட பொருளாதார நெரிசலுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் பரந்த போக்கைப் பின்பற்றுகிறது. அமைப்பின் உண்மையான நீண்ட ஆயுள் அதன் தலைவர்களின் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை விட மூலதனத்தை சுழற்றும் திறனைப் பொறுத்தது என்பதை அவர்கள் அங்கீகரிக்கின்றனர்.
கட்டமைப்பு பலவீனங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை அபாயங்கள்
குறிப்பிடத்தக்க நிதி மீட்பு இருந்தபோதிலும், இந்த நடவடிக்கை ஐரோப்பிய நிதி அமைப்பில் ஒரு நிலையான பாதிப்பைக் காட்டுகிறது: சட்டவிரோத மூலதனம் வெளிநாட்டு புகலிடங்கள் மற்றும் முறையான முதலீட்டு வாகனங்களை எவ்வளவு எளிதாக ஊடுருவ முடியும். தற்போதைய மேற்பார்வை வழிமுறைகளின் விமர்சகர்கள், Monaco மற்றும் Gibraltar போன்ற அதிகார வரம்புகளில் இத்தகைய ஒரு பெரிய, மறைக்கப்பட்ட வலையமைப்பின் இருப்பு, ஒத்துழைப்பு சர்வதேச வங்கி நெறிமுறைகளில் தோல்வியைக் குறிக்கிறது என்று வாதிடுகின்றனர். நிதி நிறுவனங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த சொத்துக்களின் வெளிப்பாடு ஒரு நீடித்த நற்பெயர் மற்றும் இணக்க அபாயத்தை அளிக்கிறது. ஏனெனில், அதிக ஆபத்துள்ள புவியியல் பகுதிகளுடன் தொடர்புடைய கணக்குகளின் கடுமையான தணிக்கைகளை ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் கோரலாம். இந்த பறிமுதல்களின் செயல்திறன், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைத் தூண்டாமல் அல்லது ஹோஸ்ட் நாடுகளில் மேலும் சட்டரீதியான சிக்கல்களை ஏற்படுத்தாமல் இந்த சிக்கலான ஹோல்டிங்குகளை நிர்வகிக்கும் மற்றும் பணமாக்கும் அரசின் திறனைப் பொறுத்தது.
எதிர்கால அமலாக்கப் பாதை
முன்னோக்கிச் செல்லும்போது, கவனம் பெரும்பாலும் இந்த மூலதனத்தின் இயக்கத்தை இயக்கிய கணக்காளர்கள், ஷெல் கம்பெனி இயக்குநர்கள் மற்றும் வங்கி அதிகாரிகளிடம் மாறும். மாஃபியா எதிர்ப்பு வழக்குரைஞர்கள், வெளிநாட்டு அதிகார வரம்புகளில் உள்ள கூட்டாளர்களை அதிக வெளிப்படைத்தன்மைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க தற்போதைய உத்வேகத்தைப் பயன்படுத்துவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது மேலும் தீவிரமான சர்வதேச ஒத்துழைப்பை நோக்கிய நகர்வைக் குறிக்கலாம். இந்த நடவடிக்கைகளின் இறுதி வெற்றி, இந்த பறிமுதல் எதிர்கால நிதி இடைத்தரகர்களுக்கு ஒரு தடுப்பாக செயல்படுமா அல்லது குற்ற மூலதனத்தை இன்னும் தெளிவற்ற, பரவலாக்கப்பட்ட சேனல்களுக்கு கட்டாயப்படுத்துமா என்பதைப் பொறுத்தது.