கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில், தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) மோசடியில் ஈடுபட்ட இந்திய வம்சாவளி தம்பதி ஜோகேஷ் மற்றும் மீனாக்ஷி பண்டாரிக்கு UK நீதிமன்றம் தண்டனை விதித்துள்ளது. கையுறைகள் வழங்குவதாக பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து பல மில்லியன் பவுண்டுகளை மோசடி செய்த இவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 21 அன்று தண்டனை வழங்கப்படும்.
Detailed Coverage
என்ன நடந்தது?
UK நீதிமன்றம், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஜோகேஷ் பண்டாரி (59) மற்றும் மீனாக்ஷி பண்டாரி (58) தம்பதிக்கு, தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) தொடர்பான பெரிய அளவிலான மோசடி திட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக தீர்ப்பளித்துள்ளது. இவர்களுடன் கூட்டாளியான கிரெய்க் மோரிஸும் இணைந்து, கோவிட் பெருந்தொற்று உச்சத்தில் இருந்தபோது, மில்லியன் கணக்கான கையுறை பெட்டிகளை வழங்குவதாக வணிகங்களை ஏமாற்றி, ஆனால் அவற்றை வழங்கவில்லை.
தேசிய குற்றப் புலனாய்வு முகமை (NCA) விசாரணை
UK-யின் தேசிய குற்றப் புலனாய்வு முகமை (NCA) நடத்திய விசாரணையில், இந்த மோசடி 2020 முதல் 2021 வரை பாதுகாப்பு உபகரணங்களுக்கான தேவை அதிகமாக இருந்ததை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டது தெரியவந்தது. விசாரணையின்படி, ஜோகேஷ் பண்டாரி இந்த வர்த்தக நோக்கத்திற்காகவே ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ளார். இந்த மோசடியில், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அதிகாரியான ஃபிராங்க் லாப்ருஸ்ஸோ, போலியான எஸ்க்ரோ சேவையை வழங்கியுள்ளார். இதன் மூலம், பொருட்கள் டெலிவரி உறுதிசெய்யப்படும் வரை பணத்தைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்குப் பதிலாக, இந்த மூவரும் வாடிக்கையாளர் நிதியை நேரடியாக தங்கள் சொந்தக் கணக்குகளுக்கு மாற்றியுள்ளனர்.
நிதி மோசடி மற்றும் ஆடம்பர வாழ்க்கை
அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்த நிதி பதிவுகளின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மட்டும் அமெரிக்க மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பப்படவிருந்த கையுறை விநியோகத்திற்காக இந்தக் குழுவுக்கு $3.18 மில்லியன் தொகை கிடைத்துள்ளது. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், பண்டாரி தம்பதியினர் வாடிக்கையாளரின் முன்பணத்தில் கிட்டத்தட்ட $500,000 தொகையை தங்கள் தனிப்பட்ட கடன்களை அடைக்க பயன்படுத்தியுள்ளனர். மேலும், ஜோகேஷ் பண்டாரி போலியான வங்கி அறிக்கைகளையும், $125 மில்லியன் வரை கணக்கு இருப்பதாகவும், தங்கள் நிறுவனத்தின் நிதி ஸ்திரத்தன்மையை போலியாக காட்டியிருப்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
வழக்கில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சாட்சியங்களின்படி, இந்த சட்டவிரோத வருமானம் ஒரு ஆடம்பரமான தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் £126,000 மதிப்புள்ள போர்ஷே கார், ஆடி மற்றும் லேண்ட் ரோவர் போன்ற பல சொகுசு வாகனங்கள், ரோலக்ஸ் கடிகாரங்கள், நகைகள் மற்றும் தம்பதியினரின் வீட்டிற்கு விரிவான புதுப்பித்தல் பணிகள் ஆகியவை அடங்கும். மோசடி செய்தவர்களுக்கு இடையே நடந்த உரையாடல்கள், உலகளாவிய சுகாதார நெருக்கடியிலிருந்து லாபம் ஈட்டும் நோக்கத்தை தெளிவாகக் காட்டுகிறது. ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்கும் விருப்பம் கூட அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச தாக்கம் மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை
NCA இந்த மூவரையும் பிப்ரவரி 2023 இல் கைது செய்தது. பண்டாரி தம்பதி மற்றும் மோரிஸின் தண்டனை ஆகஸ்ட் 21 அன்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் அமெரிக்காவில் ஏற்கனவே தண்டனை பெற்ற ஃபிராங்க் லாப்ருஸ்ஸோ மற்றும் பிற கூட்டாளிகள் இருப்பதால், இது சர்வதேச அளவிலான தாக்கங்களையும் கொண்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நேரடி நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல், பெருந்தொற்று காலத்தில் அவசரமாக உபகரணங்கள் தேவைப்பட்ட சுகாதார சேவை வழங்குநர்களிடமிருந்து முக்கியமான மருத்துவ வளங்களையும் திசை திருப்பியது என்று அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். வரவிருக்கும் தண்டனை விசாரணை இந்த சட்ட நடவடிக்கையில் அடுத்த முக்கிய படியாக இருக்கும்.