குஜராத் CID, ₹1,071.5 கோடி மோசடி வழக்குகளுடன் தொடர்புடைய ஒரு பெரிய சைபர் கிரைம் நெட்வொர்க்கின் தலைவன் என சந்தேகிக்கப்படும் 25 வயது ரஃபிகுல் ஆலம் என்பவரை கைது செய்துள்ளது. இந்த கும்பல் **1,700**க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளையும், கிரிப்டோகரன்சியையும் பயன்படுத்தி பணத்தை சீனாவுக்கு அனுப்பியுள்ளது. 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' மோசடிகள் மற்றும் எல்லை தாண்டிய நிதி மோசடிகளின் அச்சுறுத்தலை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது.
குஜராத் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (CID), அசாம் மாநிலம் பார்பேட்டாவில் இருந்து 25 வயது ரஃபிகுல் ஆலம் என்பவரை கைது செய்துள்ளது. இது ஒரு மிகப்பெரிய சைபர் கிரைம் விசாரணைக்கு ஒரு முக்கிய முன்னேற்றமாகும். மாநில CID, இந்தியாவில் 1,090 சைபர் மோசடி வழக்குகளை நடத்தியதாகவும், இதில் மொத்தம் ₹1,071.5 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் சந்தேகிக்கப்படும் ஒரு நெட்வொர்க்கின் முக்கிய மூளையாக ஆலம் செயல்பட்டதாக கண்டறிந்துள்ளது.
சைபர் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் நடத்திய விசாரணைகள், மிகவும் நுட்பமான பண மோசடி செயல்பாடுகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளன. பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட நிதி, பெரும்பாலும் 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' மோசடிகள் மூலம் (போலியான சட்ட அச்சுறுத்தல்களைப் பயன்படுத்தி மக்களை ஏமாற்றுவது) பெறப்பட்டது. இந்த பணம், தடயங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக மிக வேகமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நெட்வொர்க், 1,754 வெவ்வேறு வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி, பெறப்பட்ட பெரிய அளவிலான சட்டவிரோத பணத்தை, ஒரு மணி நேரத்திற்குள் சிறிய தொகைகளாகப் பிரித்து, வழக்கமான நிதி கண்காணிப்பு அமைப்புகளுக்கு கண்டறிவதைக் கடினமாக்கியுள்ளது.
இந்த செயல்பாடுகள், சீனா அடிப்படையிலான குற்றவியல் குழுக்களுடன் தெளிவான தொடர்புகளைக் கொண்டிருந்தன. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், வெளிநாட்டு தொடர்பாளர்களுடன் ஒருங்கிணைக்க வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் போன்ற என்க்ரிப்ட் செய்யப்பட்ட மெசேஜிங் பிளாட்ஃபார்ம்களைப் பயன்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. கிரிப்டோகரன்சி இந்த செயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகித்தது. சந்தேக நபர் சாதனங்களில் 23 கிரிப்டோ வாலெட்டுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவை வெளிநாடுகளுக்கு நிதியை மாற்றுவதற்கும், மாற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன, இது பாரம்பரிய மீட்பு முயற்சிகளை சிக்கலாக்குகிறது. சட்டவிரோத கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி இந்த எல்லை தாண்டிய பரிமாற்றங்களை எளிதாக்கியதற்கான ஆதாரங்களும் கிடைத்துள்ளன.
இந்த வழக்கு, டிஜிட்டல் நிதி சேவைகளுடன் தொடர்புடைய வளர்ந்து வரும் அபாயங்களையும், சர்வதேச மோசடி நெட்வொர்க்குகளின் அதிகரித்துவரும் நுட்பத்தையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. சட்ட அமலாக்க முகமைகள், டிஜிட்டல் மோசடிகள் குறித்த புகார்களின் எண்ணிக்கையில் அதிகரித்து வருவதைக் கண்டுள்ளன. இதில் குற்றவாளிகள் பயம் மற்றும் அவசரத்தைப் பயன்படுத்தி, பாதிக்கப்பட்டவர்களை அவர்களின் வாழ்நாள் சேமிப்பை மாற்றும்படி கட்டாயப்படுத்துகின்றனர். சைபர் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸின் இந்த வழக்கில் வெற்றி, பல சாத்தியமான 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' சம்பவங்களைத் தடுப்பதையும் உள்ளடக்கியது. இதில் மூத்த குடிமக்கள் கற்பனையான குற்றச்சாட்டுகளின் அச்சுறுத்தல்களுடன் குறிவைக்கப்பட்டனர்.
பரந்த நெட்வொர்க் குறித்த விசாரணை தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. பொதுமக்களுக்கு, இந்த வழக்கு கடுமையான டிஜிட்டல் பாதுகாப்பைப் பராமரிப்பதன் முக்கியத்துவத்தையும், குறிப்பாக எதிர்பாராத சட்ட அறிவிப்புகள் அல்லது அவசர டிஜிட்டல் தகவல்தொடர்புகளிலிருந்து வரும் பணத்திற்கான எந்தவொரு கோரிக்கைகளின் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்ப்பதன் அவசியத்தையும் நினைவூட்டுகிறது. அதிகாரிகளின் முதன்மை கவனம், நிதிகளைக் கண்காணிப்பதிலும், குற்றவியல் கூட்டமைப்பின் மீதமுள்ள கூறுகளை அடையாளம் காண்பதிலும் உள்ளது.