கோவா மாநிலத்தின் 62 ஏக்கர் நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் அபகரித்ததாகக் கூறப்படும் சித்திக் கான் என்பவரை அமலாக்கத்துறை (ED) கைது செய்துள்ளது. சுமார் ₹300 கோடி மதிப்புள்ள இந்த மோசடி வழக்கில், பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் கூடுதல் குற்றவாளிகள் குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது.
நில மோசடி குறித்த அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை
கோவா மாநிலத்தில் பெரிய அளவில் நில அபகரிப்பு மற்றும் மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு குழுவின் மீது அமலாக்கத்துறை (ED) நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இந்த வழக்கின் முக்கிய நபராகக் கருதப்படும் சித்திக் கான், கடந்த ஜூலை 16, 2026 அன்று கைது செய்யப்பட்டார். பனாஜி மண்டல அலுவலகம் தலைமையிலான இந்த விசாரணையில், ரியல் எஸ்டேட் துறையில் பெரிய நிதி மோசடி நடந்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளின்படி, போலியான ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி நிலங்களை சட்டவிரோதமாக கையகப்படுத்திய குழு, இதன் மூலம் சுமார் ₹300 கோடி வரை ஆதாயம் அடைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.
மோசடி முறை மற்றும் சட்ட விசாரணை
இந்த வழக்கு, கோவா காவல்துறையில் அளிக்கப்பட்ட பல புகார்களில் இருந்து தொடங்கியது. மோசடி மற்றும் ஏமாற்றுதல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில், சித்திக் கானும் அவரது கூட்டாளிகளும் போலி மற்றும் முன்தேதியிட்ட விற்பனைப் பத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி நிலங்களின் உரிமையை மாற்றியுள்ளனர். சில சந்தர்ப்பங்களில், இறந்த நபர்களின் அடையாளத்தைப் பயன்படுத்தி, உயர் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை தங்கள் கூட்டாளிகளின் பெயர்களுக்கு மாற்றி, தவறான உரிமையாளர் பதிவுகளை உருவாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அமலாக்கத்துறை தற்போது பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA - Prevention of Money Laundering Act, 2002) கீழ் இந்த பணப் பரிவர்த்தனைகளை ஆய்வு செய்து வருகிறது.
சொத்துக்கள் மீதான தாக்கம்
அமலாக்கத்துறையின் முதற்கட்ட விசாரணையின்படி, இந்த கும்பல் கோவா முழுவதும் சுமார் 25 ஹெக்டேர், அதாவது தோராயமாக 62.5 ஏக்கர் நிலத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது. சட்டப்பூர்வமான சந்தை பரிவர்த்தனைகள் மூலம் அல்லாமல், மோசடி வழிகளில் இந்த சொத்துக்கள் பெறப்பட்டதால், இவை அனைத்தும் குற்றத்தின் மூலம் சம்பாதித்த பணமாக (proceeds of crime) கருதப்படுகின்றன. இந்த சொத்துக்கள் சட்டவிரோத வருமானத்தை ஈட்டுவதற்காக விற்கப்பட்டதாகவோ அல்லது மேம்படுத்தப்பட்டதாகவோ கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் கிடைத்த பணத்தை சட்டப்பூர்வமான நிதி ஆதாயமாக மறைக்க முயன்றுள்ளனர்.
காவல் மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள்
கைது செய்யப்பட்ட சித்திக் கான், வட கோவாவில் உள்ள சிறப்பு PMLA நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். நீதிமன்றம் அமலாக்கத்துறைக்கு 5 நாட்கள் காவல் நீட்டிப்பு வழங்கியுள்ளது. இந்தக் காலகட்டத்தில், பணப்புழக்கத்தின் தன்மையை ஆராய்வதோடு, இந்த சதியில் ஈடுபட்டுள்ள மற்ற நபர்கள் அல்லது நிறுவனங்களையும் கண்டறிய ED திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், இந்த நில அபகரிப்பு திட்டத்தின் மூலம் கிடைத்த பணத்தைக் கொண்டு வேறு ஏதேனும் சொத்துக்கள் அல்லது நிதிச் சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்டதா என்பதையும் விசாரணை மூலம் கண்டறிய முயல்வார்கள். கோவா ரியல் எஸ்டேட் சந்தையை உன்னிப்பாகக் கவனிப்பவர்களுக்கு, பணப் பரிமாற்றங்களைக் கண்டறிவதிலும், கைப்பற்றப்பட்ட நிலங்களை மீட்பதிலும் அமலாக்கத்துறையின் தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் முக்கியமாகக் கவனிக்கப்படும்.