ED अनिल अंबानीக்கு மீண்டும் சம்மன்! ₹40 கோடி கையாடல்? முக்கிய விசாரணை!

Author

Aditi Singh | Whalesbook News Team

Detailed Coverage:

அமலாக்கத்துறை (ED) அதிகாரிகள் ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் தலைவர் அனில் அம்பானிக்கு திங்கட்கிழமை அன்று தங்கள் அலுவலகத்தில் ஆஜராகுமாறு புதிய சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர். திரு. அம்பானி வெள்ளிக்கிழமைக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட சம்மனுக்கு நேரில் வரவில்லை. அதற்குப் பதிலாக, காணொலி மூலம் ஆஜராக அனுமதி கோரியதாகவும், முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பதாகவும் உறுதியளித்திருந்தார். இருப்பினும், ED அவரது நேரடி வருகையை வலியுறுத்தி புதிய சம்மனை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த விசாரணை ஜெய்ப்பூர்-ரீங்கஸ் நெடுஞ்சாலைத் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டங்களின் கீழ் அனில் அம்பானி மற்றும் அவரது நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான ₹7,500 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்த பிறகு, ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தொடர்பான EDயின் விசாரணையில், நெடுஞ்சாலைத் திட்டத்திலிருந்து ₹40 கோடி 'கையாடல்' செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. சூரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட கள்ள நிறுவனங்கள் (shell companies) மூலம் துபாய்க்கு நிதி மாற்றப்பட்டதாகவும், இதன் மூலம் ₹600 கோடிக்கும் அதிகமான ஒரு விரிவான சர்வதேச ஹவாலா நெட்வொர்க் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளதாகவும் ஏஜென்சி தெரிவித்துள்ளது. தாக்கம்: இந்த வளர்ச்சி, ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் நிறுவனங்கள், குறிப்பாக ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மீதான முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை கணிசமாகப் பாதிக்கலாம். ஒழுங்குமுறை ஆய்வுகள் மற்றும் நிதி முறைகேடுகள் பற்றிய குற்றச்சாட்டுகள் பங்கு விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் கார்ப்பரேட் நிர்வாகம் குறித்த கவலைகளை எழுப்பலாம். ஒரு பெரிய ஹவாலா நெட்வொர்க் மீதான விசாரணை, பரந்த பொருளாதார மற்றும் நிதி தாக்கங்களையும் குறிக்கிறது. மதிப்பீடு: 7/10 கடினமான சொற்கள் விளக்கம்: அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டம் (FEMA): இந்தியாவில் அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மை தொடர்பான சட்டத்தை ஒருங்கிணைத்து திருத்துவதற்காக இயற்றப்பட்ட சட்டம். இதன் நோக்கம் இந்தியாவில் அந்நியச் செலாவணி சந்தையை பராமரித்தல் மற்றும் சீரான வளர்ச்சியை எளிதாக்குவதாகும். அமலாக்கத்துறை (ED): இந்தியாவில் பொருளாதார சட்டங்களை அமல்படுத்துவதற்கும், பொருளாதார குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும் பொறுப்பான சட்ட அமலாக்க முகமை. சம்மன்: நீதிமன்றம் அல்லது விசாரணை அமைப்பு முன் ஆஜராக ஒரு நபருக்கு உத்தரவிடும் சட்டப்பூர்வ ஆணை. கையாடல் (Siphoned): சட்டவிரோதமாக அல்லது ரகசியமாக நிதி அல்லது சொத்துக்களை தனது சொந்த பயன்பாட்டிற்காக திசை திருப்புதல். கள்ள நிறுவனங்கள் (Shell companies): இடைத்தரகர்களாக செயல்பட உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள். அவை பெரும்பாலும் பணமோசடி அல்லது வரி ஏய்ப்பு போன்ற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஏனெனில் அவற்றிக்கு குறிப்பிடத்தக்க சொத்துக்கள் அல்லது செயல்பாடுகள் இருக்காது. ஹவாலா: முறையான வங்கி முறைகளுக்கு வெளியே செயல்படும், பணத்தை மாற்றுவதற்கான ஒரு முறைசாரா அமைப்பு. இது முறையான மற்றும் சட்டவிரோத நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படலாம்.