Whalesbook
அமலாக்கத்துறை (ED) அதிகாரிகள் மேற்கு வங்கம், ஜார்கண்ட் மற்றும் மணிப்பூர் ஆகிய மாநிலங்களில் பரந்த சோதனைகளை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகள், ₹658 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு பெரிய போலி சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) உள்ளீட்டு வரி கடன் (ITC) திட்டத்தை அம்பலப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த probe, அருணாச்சல பிரதேசத்தின் CGST ஆணையரகத்தின் வரி ஏய்ப்பு எதிர்ப்புப் பிரிவால் பதிவு செய்யப்பட்ட FIR-லிருந்து தொடங்குகிறது.
₹99 கோடி இழப்புக்குக் காரணமான கற்பனை நிறுவனம்
இந்த மோசடி கும்பலின் முக்கிய நபர் 'சித்தி விநாயக வர்த்தக வணிகர்கள்' ஆகும், இது முற்றிலும் கற்பனையான நிறுவனம் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனம் ₹658 கோடிக்கும் அதிகமான போலி இன்வாய்ஸ்களை உருவாக்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், சட்டவிரோத உள்ளீட்டு வரி கடன் கோரிக்கைகள் வழியாக அரசாங்கத்திற்கு சுமார் ₹99 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கிய பொருட்களுக்குச் செலுத்திய வரிகளைக் கழித்துக்கொள்ள வணிகங்களுக்கு அனுமதிக்கும் ITC முறை, வேண்டுமென்றே தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஷெல் நிறுவனங்கள் மற்றும் சந்தேக நபர்கள் ஆய்வு
முக்கிய கற்பனை நிறுவனத்தைத் தவிர, புலனாய்வாளர்கள் பல்வேறு மாநிலங்களில் செயல்படும் மேலும் 58 ஷெல் நிறுவனங்களையும் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த நிறுவனங்கள், பணமோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை சட்டவிரோதமாக வெளியேற்றுவதில் தங்கள் பங்களிப்புக்காக சந்தேகத்தின் கீழ் உள்ளன. சித்தி விநாயக வர்த்தக வணிகர்கள், வாடகை ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் அடையாளச் சான்றுகள் உள்ளிட்ட போலியான ஆவணங்கள் மூலம் தங்கள் GST பதிவைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. சரக்குகள் அல்லது சேவைகளின் உண்மையான விநியோகம் ஏதும் இல்லாமல், இந்த போலி இன்வாய்ஸ்கள் மூலம் சட்டவிரோத ITC-ஐப் பெற்றதாகக் கூறப்படும் நபர்களில் ராகேஷ் சர்மா மற்றும் ஆசுதோஷ் குமார் ஜா ஆகியோர் அடங்குவர்.
வரி ஏய்ப்பு மீதான தீவிர நடவடிக்கை
இந்த சோதனைகள் நிதி குற்றங்களுக்கு எதிரான அரசாங்கத்தின் பரந்த தாக்குதலுக்கு மத்தியில் நடைபெறுகின்றன. அக்டோபர் 2025 வரையிலான நிதியாண்டில், சுமார் ₹41,664 கோடி மதிப்புள்ள போலி இன்வாய்ஸ் வழக்குகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. FY25-26 இல், அதிகாரிகள் ₹61,545 கோடி மதிப்புள்ள மோசடி ITC மோசடியில் ஈடுபட்ட 25,009 ஷெல் நிறுவனங்களை அடையாளம் கண்டுள்ளனர். ED-யின் இந்த நடவடிக்கைகள் வரி ஏய்ப்பு தடுப்பதற்கும், நிதி நேர்மையைப் பேணுவதற்கும் ஒரு உறுதியான முயற்சியைக் குறிக்கின்றன.