Flintstone Group நடத்தி வந்த 'Money Trade Coin' கிரிப்டோ திட்டத்தில், சுமார் **15,800** முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து **₹113 கோடி** மோசடி செய்யப்பட்டதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக ED அதிகாரிகள் முக்கிய தடயங்களை கைப்பற்றியுள்ளனர்.
'Money Trade Coin' மோசடி அம்பலம்!
Flintstone Group நிறுவனம் 'Money Trade Coin' (MTC) என்ற பெயரில் நடத்திய கிரிப்டோகரன்சி திட்டத்தில், 2017 முதல் 2018 வரை 15,800 க்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து சுமார் ₹113 கோடி மோசடி செய்துள்ளதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது தொடர்பாக மும்பை மற்றும் தானே ஆகிய இடங்களில் ED அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனைகளில், இந்த மோசடி கும்பல் தொடர்பான முக்கிய ஆதாரங்கள் சிக்கியுள்ளன.
பொய்யான வாக்குறுதிகள்!
இந்த மோசடி திட்டம் முதன்முதலில் 2018ல் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. அப்போது, கம்பெனி அதிகாரிகள் முதலீட்டாளர்களை கவர்வதற்காக, 'சில மாதங்களிலேயே உங்கள் பணம் 10 முதல் 20 மடங்கு பெருகும்' என்பது போன்ற கற்பனையான வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசியுள்ளனர். மேலும், MTC விரைவில் சட்டப்பூர்வ நாணயமாக மாறும் என்றும், கரீபியன் நாடுகளில் குடியுரிமை பெற்றுத் தருவதாகவும் கூறி மக்களை ஏமாற்றியுள்ளனர்.
எச்சரிக்கையுடன் முதலீடு செய்யுங்கள்!
Flintstone Group மற்றும் Money Trade Coin நிறுவனங்கள், தேசிய பங்குச்சந்தை (NSE) அல்லது மும்பை பங்குச்சந்தையில் (BSE) பட்டியலிடப்பட்டவை அல்ல என்பதை முதலீட்டாளர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதிக லாபம் தருவதாக கூறும், ஆனால் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாத, முறையான அனுமதியின்றி செயல்படும் தனிப்பட்ட நிறுவனங்களின் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது பெரும் ஆபத்தை விளைவிக்கும். இதனால் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முழு பணத்தையும் இழக்கும் அபாயம் உள்ளது.
தலைமறைவான இயக்குனர்!
இந்த வழக்கு, தானே நகர காவல்துறை முதலில் பதிவு செய்த FIR-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. Flintstone Group-ன் மேலாண்மை இயக்குனர் அமித் லக்கானபால் தான் இந்த மோசடியில் முக்கிய குற்றவாளி என ED அடையாளம் கண்டுள்ளது. இவர் தற்போது தலைமறைவாகிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த மோசடி கும்பல் இந்தியாவில் இருந்து தப்பித்து வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றிருக்கலாம் எனவும், அவர்களைப் பிடிக்க இன்டர்போல் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கவனிக்க வேண்டியவை:
இந்திய நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையங்களின் கண்காணிப்புக்கு உட்படாத கிரிப்டோ திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதில் உள்ள சட்ட மற்றும் நிதி அபாயங்களை இந்த சம்பவம் உணர்த்துகிறது. விரைவான பணக்காரர் ஆகலாம் என கூறும் திட்டங்கள், தனிப்பட்ட நாணயங்களுக்கு அரசு அங்கீகாரம் கிடைப்பது போன்ற அவதூறான கூற்றுகள், வெளிநாட்டு சலுகைகள் போன்ற வாக்குறுதிகள் குறித்து முதலீட்டாளர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் ED மேற்கொள்ளும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் பறிமுதல் செய்யப்படும் சொத்துக்கள் குறித்த தகவல்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்கலாம்.