சென்னையில் சட்டவிரோத வெளிநாட்டு பணப் பரிமாற்ற மோசடி தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை (ED) சில நிறுவனங்களில் அதிரடியாக சோதனை நடத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் ஒரு வெளிநாட்டு நபரிடம் இருந்து சுமார் ₹1 கோடி அமெரிக்க டாலர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்த விசாரணை தொடங்கியுள்ளது.
பின்னணி என்ன?
இந்தியாவில் வெளிநாட்டு பணப் பரிமாற்றத்தை முறைப்படுத்தும் சட்டமான FEMA-வின் கீழ், அமலாக்கத்துறை (ED) அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. சென்னையில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் புதன்கிழமை அன்று இந்த சோதனை நடைபெற்றது.
சமீபத்தில், சென்னையைச் சேர்ந்த செனகல் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர், சுமார் 1 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ரொக்கமாக வைத்திருந்தபோது பிடிபட்டார். இதைத் தொடர்ந்து, சட்டவிரோதமான முறையில் வெளிநாட்டு பணப் பரிமாற்ற மோசடி நடப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் சூழலில் இந்த விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
விசாரணையின் நோக்கம்
இந்த விசாரணையில், வெளிநாட்டுப் பணப் பரிமாற்றங்கள் முறையான வங்கி அமைப்புகளுக்கு வெளியே, அதிகாரப்பூர்வமற்ற வழிகளில் சில உள்ளூர் நிறுவனங்களுக்கு வந்து சேர்கிறதா என்பது ஆராயப்படுகிறது. இதற்காக, சென்னையில் உள்ள குறைந்தது மூன்று நிறுவனங்கள் ED-யின் கண்காணிப்பில் உள்ளன. இந்த நிறுவனங்கள் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டனவா என்பதை கண்டறிவதே முக்கிய நோக்கம்.
FEMA சட்டப்படி, அனைத்து வெளிநாட்டு பணப் பரிவர்த்தனைகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலமாகவே நடைபெற வேண்டும். இதை மீறி, வெளிநாட்டு பணத்தை முறையற்ற வழிகளில் கையாள்வது சட்டப்படி குற்றமாகும். இது சட்ட நுணுக்கங்களை மீறுவதோடு, பண மோசடிக்கும் வழிவகுக்கும்.
முதலீட்டாளர்கள் கவனத்திற்கு
சர்வதேச வர்த்தகம், லாஜிஸ்டிக்ஸ் அல்லது அந்நிய செலாவணி துறைகளில் செயல்படும் நிறுவனங்களின் பங்குகளை வைத்திருக்கும் முதலீட்டாளர்கள், இந்த விசாரணை குறித்த அடுத்தகட்ட தகவல்களை கவனமாக கண்காணிக்க வேண்டும். தற்போது சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களா என்பது குறித்த தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை. இதனால், பங்குச் சந்தையில் உடனடி தாக்கம் ஏதும் இல்லை என கூறப்படுகிறது.