பயங்கரவாத நிதி உதவி மற்றும் சட்டவிரோத ஊடுருவலுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி வலையமைப்பு தொடர்பாக, அமலாக்கத் துறை (ED) உத்தரபிரதேசம், டெல்லி, ஹரியானா, மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் 13 இடங்களில் சோதனை நடத்தியுள்ளது. இந்த விசாரணை, சட்டவிரோத உள்நுழைவுக்கு உதவிய ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குழுவை பற்றிய உத்தரபிரதேச பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படையின் (ATS) அறிக்கையிலிருந்து தொடங்குகிறது.
பணமோசடி வலையமைப்பு அம்பலம்!
பயங்கரவாத நிதி உதவி மற்றும் சட்டவிரோத ஊடுருவல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒரு வலையமைப்பைக் கண்டறியும் நோக்கில், அமலாக்கத் துறை (ED) வியாழக்கிழமை உத்தரபிரதேசம், டெல்லி, ஹரியானா மற்றும் மேற்கு வங்காளம் முழுவதும் 13 இடங்களில் அதிரடி சோதனைகளைத் தொடங்கியது. இது ஒரு முக்கியமான பணமோசடி விசாரணை.
சட்டவிரோத ஊடுருவல் குழுவை மையமாகக் கொண்ட விசாரணை
தற்போதைய விசாரணை, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) பிரிவுகளின் கீழ் ED-யின் லக்னோ மண்டல அலுவலகத்தால் நடத்தப்படுகிறது. உத்தரபிரதேச பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படையால் (ATS) தாக்கல் செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையை (FIR) தொடர்ந்து இந்த விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளின்படி, ரோஹிங்கியா மற்றும் பங்களாதேஷ் நாட்டினர் சட்டவிரோதமாக இந்தியாவிற்குள் நுழைவதற்கு உதவிய ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குழுவை ATS அடையாளம் கண்டுள்ளது. மேலும், போலியான இந்திய அடையாள ஆவணங்களை பெறுவதற்கும், இந்த நபர்களை நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் மறுவாழ்வு செய்வதற்கும் இந்த குழு உதவியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
நிதி வலையமைப்பு மற்றும் நிதி திசைதிருப்பல்
ஊடுருவலுக்கு அப்பால், இந்த குழுவின் நிதி செயல்பாடுகளையும் விசாரணை ஆராய்கிறது. ATS-ன் அறிக்கைகளின்படி, சில தொண்டு அறக்கட்டளைகள் மற்றும் பிற அமைப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிக்கலான நிதி வலையமைப்பு உள்ளது. இந்த அமைப்புகள் கணிசமான வெளிநாட்டு பங்களிப்புகளைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிதிகள் பின்னர், பணத்தின் உண்மையான மூலத்தையும் இடத்தையும் மறைப்பதற்காக, பல வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் 'மூல்' கணக்குகள் வழியாக திசைதிருப்பப்பட்டதாக விசாரணை தெரிவிக்கிறது. அடுக்கு பரிவர்த்தனைகள், அடிக்கடி பணம் திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் சிறிய மதிப்பு பரிமாற்றங்கள் ஆகியவற்றின் ஆதாரங்களை புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர், அவை குழுவின் செயல்பாடுகளுக்கு நிதியளிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த விசாரணை முதன்மையாக ஒழுங்குமுறை மற்றும் சட்ட அமலாக்க விஷயமாக இருந்தாலும், தொண்டு நிறுவனங்களின் தவறான பயன்பாட்டில் உள்ள நிதி முறைகேடுகளின் அபாயங்களை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த நிதிகளின் இறுதி பயனாளிகளைக் கண்டறிவதிலும், நிதி வலையமைப்பின் முழு அளவையும் மதிப்பிடுவதிலும், புலனாய்வாளர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய அதிகாரிகளின் கவனம் தொடரும். கண்டறியப்பட்ட தொண்டு அறக்கட்டளைகளின் தன்மை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களில் ஏற்படும் இறுதி தாக்கம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை ED-யிடமிருந்து எதிர்பார்க்கலாம்.