Enforcement Directorate (ED) மேற்கொண்ட விசாரணையில், பிரம்மாண்டமான **₹30,000 கோடி** மதிப்பிலான 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' (Digital Arrest) மற்றும் பணமோசடி வழக்கில் மேலும் மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைது நடவடிக்கையும் பின்னணியும்
இந்த விவகாரத்தில், பூஷன் சூர்யகாந்த் மோயே, விலாஸ் நாராயண் பவார் மற்றும் சைலேஷ் தக்து ஆகிய மூவரை ED அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். இவர்கள் செப்டம்பர் 1, 2026 வரை ED காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். முன்னதாக ஆகஸ்ட் இறுதியில் இருவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது கைதானவர்களின் எண்ணிக்கை 5 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மோசடி எப்படி நடந்தது?
கோவாவில் ஜூன் 2025-ல் நடந்த ₹2.60 கோடி மதிப்பிலான டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் சம்பவமே இந்த விசாரணையின் தொடக்கப்புள்ளி. தற்போது, இந்த மோசடி வலை சுமார் 400 வங்கிக் கணக்குகளை உள்ளடக்கியது என்றும், சுமார் ₹27,850 கோடி பணப் பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளதும் அம்பலமாகியுள்ளது.
ஆபத்தில் உள்ள நிதித்துறை
மோசடி கும்பல், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்களின் பெயரில் 'மியூல் அக்கவுண்ட்களை' (Mule accounts) உருவாக்கி, பணத்தை வெளிநாட்டு கரன்சியாக மாற்றியுள்ளனர். நாடு முழுவதும் 163 FIR-கள் மற்றும் 300-க்கும் மேற்பட்ட சைபர் மோசடி புகார்கள் இதனுடன் தொடர்புடையவை எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இந்த விவகாரம் வங்கி, ஃபின்டெக் (Fintech) மற்றும் அந்நிய செலாவணி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மணியாக அமைந்துள்ளது. இனிவரும் காலங்களில், KYC மற்றும் AML எனப்படும் பணமோசடி தடுப்பு நடைமுறைகளை நிதி நிறுவனங்கள் மிகக் கடுமையாக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டு செலவுகள் (Compliance Costs) அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.