Whalesbook
PMLA ஜாமீன் விதிகளில் நீதிமன்றத்தின் புதிய பார்வை
பணம் மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் வரும் வழக்குகளில், ஒரு நபர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டார் என்ற காரணத்தை மட்டும் வைத்து ஜாமீன் மறுக்க முடியாது என டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இது, சட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமான நிதி மோசடிகளை மையப்படுத்தி, தனிநபர்களின் சமூக அல்லது அரசியல் செயல்பாடுகளுக்கும், பண மோசடிக்கும் நேரடித் தொடர்பில்லை என நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இதனால், அமலாக்கத்துறை (Enforcement Directorate) மேற்கொண்டு கைது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்போது, நிதி சார்ந்த ஆதாரங்களை வலுவாக முன்வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
₹1 கோடி வரம்பு - புதிய முக்கியத்துவம்
இந்த தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சம், PMLA சட்டத்தின் பிரிவு 45-ன் கீழ் உள்ள நிபந்தனைகளாகும். குறிப்பாக, ₹1 கோடிக்கும் குறைவான தொகை சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில், வெறும் போராட்டக்காரர் என்ற அடையாளத்தை வைத்து ஜாமீன் மறுப்பது சட்டப்படி சரியானதல்ல என நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. இந்த வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் வெறும் ₹3.15 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இது, சட்டத்தின் கீழ் உள்ள முக்கிய நிதி வரம்பை விட மிகக் குறைவு. இதனால், அமலாக்கத்துறை வெறும் சந்தேகத்தின் பேரிலோ அல்லது அமைப்பு ரீதியான தொடர்புகளை வைத்தோ கைது செய்வதை விட, உறுதியான நிதி ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.
வழக்கு தாமதம் மற்றும் பாதுகாப்பு கவலைகள்
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் பல ஆண்டுகளாக விசாரணையில் இருந்தும், தாமதமாக குற்றப்பத்திரிக்கையில் சேர்க்கப்பட்டது குறித்தும் நீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்துள்ளது. இதுபோன்ற நீண்ட கால வழக்கு விசாரணைகள், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு பாதகத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும், இதை நீதிமன்றங்கள் செயல்முறை துஷ்பிரயோகமாகப் பார்க்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். இதுபோன்ற தாமதங்கள், எதிர்காலத்தில் ஜாமீன் மறுக்கும் அமலாக்கத்துறையின் வாதங்களை பலவீனப்படுத்தக்கூடும்.
அமலாக்கத்துறையின் பலவீனங்கள்
PMLA சட்டம் அமலாக்கத்துறைக்கு அதிக அதிகாரங்களை வழங்கினாலும், இந்த தீர்ப்பு, தெளிவான மற்றும் பெரிய அளவிலான நிதி ஆதாரம் இல்லாத வழக்குகளில் அமலாக்கத்துறை எதிர்கொள்ளும் சவால்களை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. மொத்தமாக ₹32.94 கோடி திரட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படும் முன்பண மோசடி (front-company donations) குற்றச்சாட்டுகள், சாதாரணமான பரிவர்த்தனைகள் சட்டவிரோத நோக்கங்களுக்காக நடந்ததாக அமலாக்கத்துறை நிரூபிக்க வேண்டும். தனிநபர்களுக்கும், உயர்மட்ட நிதி மோசடிகளுக்கும் நேரடித் தொடர்பை ஏற்படுத்த அமலாக்கத்துறையால் முடியாவிட்டால், இந்த சட்டத்தின் கீழ் நீண்டகால தடுப்புக்காவலைத் தக்கவைப்பது கடினம்.