Whalesbook
ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், CBI (மத்திய புலனாய்வுத் துறை) நடத்திய விசாரணையில், Reliance Communications நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விசாரணையின்படி, Reliance Communications அதிகாரிகள் போலியான திட்டங்களைத் தீட்டி, வங்கிகளுக்குப் பெரும் நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. CBI-ன் வழக்கிற்கு முக்கிய ஆதாரமாக, நிறுவன அதிகாரிகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படும் "ஷெல்" கம்பெனிகள் வழியாக நடைபெற்ற பரிவர்த்தனைகள் உள்ளன.
Reliance Communications நிறுவனம், தனது சொந்தக் குழும நிறுவனங்களுடன் செய்துகொண்டதாகக் கூறப்படும் சேவைப் பரிவர்த்தனைகளுக்காக, தள்ளுபடி விலையில் Letters of Credit (LCs) பெற்றுள்ளது. இந்த LCs-ல் வங்கிகள் பணம் செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டபோது (devolved), சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகளுக்குப் பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டது. இந்த மோசடியால் மொத்தம் 17 வங்கிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த வங்கி மோசடி தொடர்பாக, Reliance Communications நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் (Vice President) அனில் கல்யா மற்றும் கூட்டுத் தலைவர் (Joint President) டி. விஸ்வநாத் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். Reliance Communications-ல் நடந்த இந்த ₹2,929 கோடி வங்கி மோசடி வழக்கில், டி. விஸ்வநாத் நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த வங்கி நடவடிக்கைகளுக்குப் பொறுப்பானவராகவும், நிதியைத் தவறாகப் பயன்படுத்த உத்தரவிட்டவராகவும் இருக்கிறார். மேலும், வங்கிகளிடம் கடன் வசதிகளைப் பெறுவதற்கும் இவர் ஒருங்கிணைத்துள்ளார். அனில் கல்யா, இந்த நடவடிக்கைகளில் டி. விஸ்வநாத்துக்கு உறுதுணையாக இருந்துள்ளார்.
மேலும், Reliance Communications நிறுவனம் தொடர்புடைய இந்த வழக்கு, அனில் அம்பானி தலைமையிலான குழுமத்திற்கு எதிராக CBI பதிவு செய்துள்ள பல வழக்குகளில் ஒன்றாகும். இதில் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.