Whalesbook
தொழில்நுட்பம் எப்படி கிரிப்டோ மோசடிகளுக்கு உதவியது?
Darwin Labs-ன் இணை நிறுவனர் மற்றும் CTO ஆன Ayush Varshney-யின் கைது, கிரிப்டோகரன்சி மோசடிகளை அதிகாரிகள் கையாள்வதில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. வெறுமனே திட்டத்தை நடத்தியவர்களை மட்டும் குறிவைக்காமல், இதுபோன்ற மோசடிகளுக்கு தொழில்நுட்ப ரீதியான ஆதரவை வழங்கியவர்களையும் குறிவைத்து புலனாய்வு செய்யப்படுகிறது. Varshney, Variabletech Pte. Ltd. ஆல் நடத்தப்பட்ட GainBitcoin போன்சி திட்டத்திற்கு முக்கிய தொழில்நுட்பத்தை வடிவமைத்து உருவாக்கியதில் முக்கிய பங்கு வகித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார். அவர் உருவாக்கியதாகக் கூறப்படும் தொழில்நுட்ப கட்டமைப்புகளில் MCAP கிரிப்டோ டோக்கன், GBMiners.com பிட்காயின் மைனிங் பூல், ஒரு பிட்காயின் பேமென்ட் கேட்வே, Coin Bank பிட்காயின் வாலட் மற்றும் GainBitcoin முதலீட்டாளர் இணையதளம் ஆகியவை அடங்கும்.
நாட்டை விட்டு தப்ப முயன்றபோது கைது
மார்ச் 9 அன்று மும்பை சர்வதேச விமான நிலையத்தில், இந்தியாவுக்கு வெளியே தப்பிச் செல்ல முயன்றபோது Varshney கைது செய்யப்பட்டார். ஒரு Look Out Circular (LOC) மூலம் அவர் தப்பிச் செல்வது தடுக்கப்பட்டது. பின்னர் அவர் மத்திய புலனாய்வுத் துறை (CBI)-யிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, மார்ச் 10 அன்று முறைப்படி கைது செய்யப்பட்டார். குற்றவியல் சதி, நம்பிக்கை மோசடி, ஏமாற்றுதல் மற்றும் சைபர் கிரைம் தொடர்பான சட்டங்களின் கீழ் CBI தற்போது இந்த வழக்கை விசாரித்து வருகிறது.
இந்த கைது ஏன் முக்கியமானது?
இந்த கைது, டிஜிட்டல் சொத்து குற்றங்களை (Digital Asset Crimes) சட்டத்தின் முன் நிறுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது. கிரிப்டோ சந்தை வளர வளர, உலகெங்கிலும் உள்ள ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் (Regulators) நுகர்வோரைப் பாதுகாக்கவும், நியாயமான சந்தைகளை உறுதி செய்யவும் தங்கள் மேற்பார்வையை அதிகரித்து வருகின்றன. Darwin Labs போன்ற தனியார் நிறுவனங்கள், பொது நிறுவனங்களைப் போலன்றி, நேரடியாக சட்டரீதியான சிக்கல்களையும், செயல்பாட்டு நிறுத்தத்தையும் எதிர்கொள்கின்றன. டிசம்பர் 2023 இல், உச்ச நீதிமன்றம் (Supreme Court) சிக்கலான, சர்வதேச அளவிலான மோசடி திட்டங்களுக்கு எதிராக ஒருங்கிணைந்த விசாரணைகளை வழிநடத்த CBI-க்கு உத்தரவிட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாகவே இந்த நடவடிக்கை கருதப்படுகிறது. உலகளவில், கிரிப்டோகரன்சி ஒழுங்குமுறைகள் தொடர்ந்து கடுமையாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
டெக் வழங்குநர்களுக்கான அபாயங்கள்
போன்சி திட்டத்திற்கு உதவுவதாகக் கூறப்படும் Darwin Labs போன்ற ஒரு முக்கிய தொழில்நுட்ப நிர்வாகியின் கைது, கிரிப்டோ துறையில் உள்ள ஆழமான பாதிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. பிளாக்செயின் அல்லது கிரிப்டோ உள்கட்டமைப்பு சேவைகளை வழங்கும் எந்தவொரு நிறுவனமும் கடுமையான சட்ட மற்றும் நற்பெயர் சார்ந்த அபாயங்களை எதிர்கொள்ளும். அறியாமலோ அல்லது தெரிந்தேமோ, மோசடி திட்டங்களுக்கு உதவுபவர்களாக மாறக்கூடிய நிலை உள்ளது. சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படுவது மற்றும் செயல்பாடுகள் நிறுத்தப்படுவது போன்ற கடுமையான தண்டனைகள் காத்திருக்கலாம்.
கிரிப்டோ டெக் நிறுவனங்களுக்கு அடுத்து என்ன?
தொழில்நுட்ப ரீதியாக உதவுபவர்கள் மீது கவனம் செலுத்துவது, எதிர்கால சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகள் டிஜிட்டல் சொத்து செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கும் சேவை வழங்குநர்களைக் குறிவைக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது. பிளாக்செயின் மேம்பாடு, ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் உருவாக்கம் அல்லது வாலட் சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள், விரிவான கடமையுணர்வுடன் (Due Diligence) செயல்பட வேண்டும் மற்றும் மாறிவரும் இணக்க விதிகளைப் (Compliance Rules) பின்பற்ற வேண்டும். ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் இந்தத் துறையில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வை எதிர்பார்க்கின்றன.