பணமோசடி வழக்கில் ED குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

அமலாக்கத்துறை (ED), தொழிலதிபர் அனில் அம்பானியின் குழும நிறுவனங்கள் மற்றும் 10 பிற நபர்களுக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் ஒரு குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த சட்ட நடவடிக்கை, ₹68 கோடி போலி வங்கி உத்தரவாதம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் மீதான பணமோசடி விசாரணையின் ஒரு பகுதியாகும்.

போலி வங்கி உத்தரவாதத்தின் குற்றச்சாட்டுகள்

• பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA) இன் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கு, ரிலையன்ஸ் பவர் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனங்களான ரிலையன்ஸ் என்யூ பிஇஎஸ்எஸ் லிமிடெட் (Reliance NU BESS Ltd.) மற்றும் ரோசா பவர் சப்ளை கம்பெனி லிமிடெட் (Rosa Power Supply Company Ltd.) ஆகியவற்றை குற்றம் சாட்டுகிறது.
• மற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் முன்னாள் ரிலையன்ஸ் பவர் சிஎஃப்ஓ அசோக் குமார் பால், வர்த்தக நிதி ஆலோசகர் அமர் நாத் தத்தா, மற்றும் ஒடிசாவைச் சேர்ந்த பிஸ்வால் டிரேட்லிங்க் பிரைவேட் லிமிடெட் (Biswal Tradelink Private Limited) மற்றும் அதன் நிர்வாக இயக்குநர் பாதா சரதி பிஸ்வால் (Patha Sarathi Biswal) ஆகியோர் அடங்குவர்.
• குற்றச்சாட்டுகளின் முக்கிய அம்சம் ₹68.2 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு வங்கி உத்தரவாதமாகும். இது ரிலையன்ஸ் என்யூ பிஇஎஸ்எஸ் லிமிடெட் சார்பாக சோலார் எனர்ஜி கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் (SECI) இடம் இருந்து டெண்டரைப் பெறுவதற்காக மோசடியாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

விசாரணையின் விவரங்கள்

• வங்கி உத்தரவாதம் "போலியானது" என்பதை ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் அதிகாரிகள் அறிந்திருந்ததாக ED குற்றம் சாட்டுகிறது.
• "ஸ்பூஃப்" செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஐடியைப் பயன்படுத்தி, SBI வங்கியில் இருந்து போலியானதாகக் கூறப்படும் ஒப்புதல்கள் SECI இடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாக புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
• SECI இந்த மோசடியைக் கண்டறிந்தபோது, ரிலையன்ஸ் குழுமம் IDBI வங்கியிலிருந்து ஒரு உண்மையான வங்கி உத்தரவாதத்தை ஏற்பாடு செய்ய முயன்றதாகவும், ஆனால் காலக்கெடுவிற்குப் பிறகு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதால் அது நிராகரிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
• மேலும், கொல்கத்தா மாநகராட்சியிடமிருந்து ரிலையன்ஸ் என்யூ பிஇஎஸ்எஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு "சேர்மச் சான்றிதழ்" பெறுவதற்காக "போலி" ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதும், "போலி" முகவரி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தியதும் குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும்.

ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் பதில்

• தனது தரப்பு வாதமாக, ரிலையன்ஸ் குழுமம், அனில் அம்பானி 3.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ரிலையன்ஸ் பவர் லிமிடெட் இயக்குநர்கள் குழுவில் இல்லை என்றும், இந்த விவகாரத்தில் அவருக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும் கூறியுள்ளது.
• இந்த வழக்கில் தாங்கள் "மோசடி, போலியாக ஆவணங்கள் தயாரித்தல் மற்றும் ஏமாற்று சதி" ஆகியவற்றின் "பாதிக்கப்பட்டவர்கள்" என்று குழுமம் கூறியுள்ளது.
• இந்த விவகாரம் குறித்து அனைத்து வெளிப்படுத்தல்களையும் பங்குச் சந்தைக்கு நவம்பர் 7, 2024 அன்று தாங்கள் செய்துள்ளதாகவும் குழுமம் தெரிவித்துள்ளது.

நிதி பரிமாற்றம் மற்றும் கமிஷன்

• SECI டெண்டரைப் பெறுவதில் ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் "கூட்டு" மற்றும் "தீய எண்ணம்" ஆகியவற்றை விசாரணை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
• ரிலையன்ஸ் பவர் தனது துணை நிறுவனமான ரோசா பவர் சப்ளை கம்பெனி லிமிடெட்டிலிருந்து ₹6.33 கோடியை பிஸ்வால் டிரேட்லிங்கிற்கு அனுப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது.
• இந்த நிதி, போலி வங்கி உத்தரவாத ஏற்பாட்டை நிதியளிப்பதற்காக "போலியான போக்குவரத்து சேவைகள்" என்ற பெயரில் அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
• இந்த ஏற்பாட்டை ஒரு உண்மையான வணிகப் பரிவர்த்தனையாகக் காட்ட பிஸ்வால் டிரேட்லிங்கிற்கு ₹5.40 கோடி என்ற கணிசமான கட்டணம் வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

சொத்துக்கள் முடக்கம்

• விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, ED ₹5.15 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை முடக்கியுள்ளது.

தாக்கம்

• இந்த வளர்ச்சி, ரிலையன்ஸ் குழுமத்தில் பெருநிறுவன நிர்வாகம் மற்றும் நிதி நடைமுறைகள் குறித்து முதலீட்டாளர்களிடையே கவலையை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
• இது ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் ஆய்வை அதிகரிக்கக்கூடும் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட ரிலையன்ஸ் நிறுவனங்களின் பங்கு விலைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
• சட்ட நடவடிக்கைகளால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிதி அபராதங்கள் மற்றும் நற்பெயருக்கு சேதம் ஏற்படலாம்.
• தாக்க மதிப்பீடு: 7

கடினமான சொற்களின் விளக்கம்

• குற்றப்பத்திரிகை/Prosecution Complaint: சட்ட அமலாக்கத்தால் தாக்கல் செய்யப்படும் ஒரு முறையான சட்ட ஆவணம், இதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் சான்றுகள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
• பணமோசடி (Money Laundering): சட்டவிரோதமான பணத்தை சட்டபூர்வமானதாகக் காட்டும் சட்டவிரோத செயல்முறை.
• வங்கி உத்தரவாதம் (Bank Guarantee): வாங்குபவர் தனது ஒப்பந்தக் கடமைகளில் இருந்து தவறினால், ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை விற்பவருக்குச் செலுத்துவதாக வங்கி அளிக்கும் ஒரு வாக்குறுதி.
• ஷெல் கம்பெனி (Shell Company): நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்காக உருவாக்கப்படும் ஒரு நிறுவனம், பெரும்பாலும் உண்மையான வணிகச் செயல்பாடுகள் இல்லாதது, வரி ஏய்ப்பு அல்லது பணமோசடி போன்ற நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
• ஸ்பூஃப் செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஐடி (Spoofed Email ID): பெறுநரை ஏமாற்றுவதற்காக ஒரு சட்டபூர்வமான அனுப்புநரைப் போல செயல்படும் மின்னஞ்சல் முகவரி.
• PMLA (பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம்): இந்தியாவில் பணமோசடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சட்டம்.
• FIR (முதல் தகவல் அறிக்கை): ஒரு குற்றம் பற்றிய தகவல் கிடைத்தவுடன் காவல்துறை தாக்கல் செய்யும் ஆரம்ப அறிக்கை.
• பொருளாதார குற்றப் பிரிவு (Economic Offences Wing - EOW): நிதி மோசடிகளை விசாரிக்கும் ஒரு சிறப்பு போலீஸ் பிரிவு.
• துணை நிறுவனம் (Subsidiary): ஒரு தாய் நிறுவனத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு நிறுவனம்.
• L-2 பிட்டர்: ஒரு போட்டி டெண்டர் செயல்பாட்டில் இரண்டாவது குறைந்த விலையை குறிப்பிட்டவர்.
• தீய எண்ணம் (Mala Fide): தீய நோக்குடன் அல்லது கெட்ட நம்பிக்கையுடன் செயல்படுதல்.