அமலாக்கத்துறை, ரிலையன்ஸ் பவர் மோசடி வழக்கில் ஆலோசகரை கைது செய்தது; அனில் அம்பானி விசாரிக்கப்படுவார்

அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த ஆலோசகர் அமர் நாத் தத்தா என்பவரை, ரிலையன்ஸ் பவர் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை நிதி அதிகாரி (CFO) அசோக் பால் என்பவருடன் சேர்ந்து, 68 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள போலியான வங்கி உத்தரவாதத்தை சோலார் எனர்ஜி கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா (SECI)க்கு வழங்கியதாகக் குற்றம் சாட்டி கைது செய்துள்ளது. வர்த்தக நிதி ஆலோசனை வழங்கும் தத்தா, நான்கு நாட்களுக்கு ED காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். அசோக் பால் மற்றும் பார்த்தா சாரதி பிஸ்வால் ஆகியோருக்குப் பிறகு இது இந்த வழக்கில் மூன்றாவது கைது ஆகும். பணமோசடி விசாரணைகளில் அனில் அம்பானி நவம்பர் 14 ஆம் தேதி ED ஆல் விசாரிக்கப்படுவதற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனில் அம்பானி, வங்கி மோசடிகள் மற்றும் சதி தொடர்பான இரண்டு பணமோசடி வழக்குகளில் விசாரணையில் உள்ளார். ED ஏற்கனவே அவரிடம் விசாரணை நடத்தியுள்ளது, மேலும் கடந்த வாரம் அம்பானி மற்றும் அவரது ரிலையன்ஸ் நிறுவனங்களின் ₹7,500 கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துக்களை ED இணைத்துள்ளது. வங்கி உத்தரவாதத்தில், ரிலையன்ஸ் பவர் துணை நிறுவனத்திடம் இருந்து SECIக்கு போலியான ஒப்புதல்கள் மற்றும் போலி SFMS உறுதிப்படுத்தல்கள் இருந்ததாக ஏஜென்சி தெரிவித்துள்ளது. பயனாளிகளை அடையாளம் காணவும், நிதியைக் கண்டறியவும், பெரிய சதியை அம்பலப்படுத்தவும் ED தனது விசாரணையைத் தொடர்கிறது. ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனமான SECI, மோசடியான உத்தரவாதத்தால் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான இழப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறுகிறது. EDயின் பணமோசடி விசாரணை, டெல்லி காவல்துறையின் பொருளாதார குற்றப் பிரிவில் SECI தாக்கல் செய்த FIR ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. ரிலையன்ஸ் பவர் மீது நிதி திசை திருப்பப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன, மேலும் நிறுவனத்தின் நிதித் திறன்களைப் பயன்படுத்தி டெண்டர் ஆவணங்களை கையாள அதிகாரிகளுக்கு வாரியத் தீர்மானங்கள் அதிகாரம் அளித்துள்ளன. புவனேஸ்வர் மற்றும் கொல்கத்தாவில் ED நடத்திய முந்தைய சோதனைகளில், ஷெல் நிறுவனம் மூலம் போலியான உத்தரவாதங்கள் உருவாக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் கண்டறியப்பட்டன, மேலும் நம்பகமானதாகத் தோன்ற மின்னஞ்சல் கணக்குகள் போலியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன. Impact: இந்த கைது மற்றும் ஒரு துணை நிறுவனத்தில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் நிதி மோசடி குறித்த தொடரும் விசாரணை, ரிலையன்ஸ் பவர் மற்றும் பரந்த ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் முதலீட்டாளர் உணர்வை எதிர்மறையாக பாதிக்கும். இது ஒழுங்குமுறை ஆய்வை தீவிரப்படுத்துகிறது மற்றும் மேலும் சட்டரீதியான சவால்கள் மற்றும் நிதி தாக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கும், இது பங்கு விலை மற்றும் வணிக செயல்பாடுகளை பாதிக்கக்கூடும். Rating: 8/10. Heading: வரையறைகள் போலியான வங்கி உத்தரவாதம் (Bogus bank guarantee): ஒரு ஒப்பந்தம் அல்லது டெண்டரில் செயல்திறன் அல்லது கட்டணத்தை உறுதி செய்வதற்காக வழங்கப்படும் ஒரு பொய்யான அல்லது செல்லாத நிதி உத்தரவாதம். SFMS உறுதிப்படுத்தல்கள் (SFMS confirmations): வங்கிகள் உலகளவில் பயன்படுத்தும் பாதுகாப்பான செய்தி அமைப்பு SWIFT நெட்வொர்க் வழியாக அனுப்பப்படும் நிதி பரிவர்த்தனைகளின் உறுதிப்படுத்தல்கள். போலி உறுதிப்படுத்தல்கள் பரிவர்த்தனை சட்டப்பூர்வமாக செயலாக்கப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்கின்றன. ஷெல் நிறுவனம் (Shell entity): சட்டப்பூர்வமாக இருக்கும் ஆனால் குறைந்த அல்லது செயல்பாடுகளே இல்லாத ஒரு நிறுவனம், பெரும்பாலும் நிதி நடவடிக்கைகள் அல்லது உரிமையை மறைக்கப் பயன்படுகிறது. போலியான மின்னஞ்சல் கணக்குகள் (Spoofed email accounts): உண்மையான மூலத்திலிருந்து வருவது போல் தோன்றும் மின்னஞ்சல் கணக்குகள், பெறுநர்களை ஏமாற்றி தகவலை வெளிப்படுத்தவோ அல்லது குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கவோ செய்கின்றன. பணமோசடி (Money laundering): சட்டவிரோதமான செயல்களால் உருவாக்கப்பட்ட பெரிய அளவிலான பணத்தை சட்டப்பூர்வமான ஆதாரத்திலிருந்து வந்ததாகத் தோன்றும் வகையில் சட்டவிரோதமாகச் செய்யும் செயல்முறை. பொருளாதார குற்றப் பிரிவு (Economic offence wing): மோசடி, பணமோசடி போன்ற நிதி குற்றங்களை விசாரிக்கும் காவல்துறை பிரிவின் ஒரு சிறப்புப் பிரிவு.