Whalesbook
நிதி மோசடி செய்பவர்கள் பண மோசடிக்கு (money laundering) 'Mule Accounts' (கூலி கணக்குகள்) ஐ அதிகமாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். இவர்கள் ஜம்தாரா மற்றும் நுஹ் போன்ற அறியப்பட்ட மையங்களிலிருந்து, மத்தியப் பிரதேசம், கர்நாடகா மற்றும் அசாம் போன்ற அமைதியான பகுதிகளுக்கு தங்கள் செயல்பாடுகளை மாற்றுகின்றனர். இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) உட்பட அதிகாரிகள் சைபர் கிரைம்களை எதிர்த்துப் போராட ஒருங்கிணைப்பை அதிகரித்து, KYC (Know Your Customer) சோதனைகளை வலுப்படுத்துவதால், வங்கிகள் நாடு தழுவிய அளவில் சுமார் 850,000 அத்தகைய கணக்குகளை முடக்கியுள்ளன.