பெங்களூரில் ₹410 கோடி GST மோசடி அம்பலம்! டெக்னாலஜி மூலம் அதிநவீன வேட்டை!

பிரம்மாண்ட ஜிஎஸ்டி (GST) மோசடி: கோடிக்கணக்கில் ஊழல்!

பெங்களூரு வர்த்தக வரித்துறை அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம், சுமார் ₹410 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு பிரம்மாண்ட ஜிஎஸ்டி (GST) வரி ஏய்ப்பு வலையமைப்பை கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த மோசடி கும்பல், எந்தப் பொருளும் வாங்காமலும், விற்காமலும் போலியான இன்வாய்ஸ்களை (Fake Invoices) உருவாக்கி, அதன் மூலம் ₹102.5 கோடி அளவுக்கு உள்ளீட்டு வரிக் கடனை (Input Tax Credit - ITC) சட்டவிரோதமாகப் பெற்றுள்ளது.

எப்படி நடந்தது இந்த மோசடி? ஷெல் நிறுவனங்களின் சாமர்த்தியம்!

இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட முக்கிய நபரான டௌக்கீர் (Tauqeer) என்ற முகமது, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் பல ஷெல் நிறுவனங்களை (Shell Companies) உருவாக்கியுள்ளார். போலியான ஆவணங்கள், திருடப்பட்ட அடையாளங்கள், தவறான முகவரிகள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி இந்த நிறுவனங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி (GST) பதிவுகளைப் பெற்றுள்ளனர். பின்னர், சிமெண்ட், ஸ்டீல் போன்ற கட்டுமானப் பொருட்கள் அதிகம் புழங்கும் துறைகளில், உண்மையில் வாங்காத பொருட்களுக்கு போலியான இன்வாய்ஸ்களைப் பயன்படுத்தி, அரசுக்குச் சேர வேண்டிய வரிக் கடனை (ITC) அபகரித்துள்ளனர்.

அதிகாரிகள் கண்காணிப்பில் வரும்போது, இந்த நிறுவனங்கள் உடனடியாகக் கலைக்கப்பட்டு, அதேபோன்ற புதிய நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதும் தெரியவந்துள்ளது. மாநிலம் விட்டு மாநிலம் செயல்பட்டதும், பல வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தியதும் இந்த மோசடியைக் கண்டுபிடிப்பதை கடினமாக்கியுள்ளது.

டெக்னாலஜி மூலம் வரி அதிகாரிகள் அதிரடி!

இதுபோன்ற அதிநவீன மோசடிகளை எதிர்கொள்ள, வரி அதிகாரிகள் டெக்னாலஜி (Technology) மற்றும் டேட்டா அனாலிசிஸ் (Data Analysis) முறைகளை அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். கட்டாய இ-இன்வாய்ஸிங் (e-invoicing), மேம்பட்ட சிஸ்டம் அனலிட்டிக்ஸ், ரிஸ்க் அடிப்படையிலான ஆடிட்கள் போன்றவை சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடுகளைக் கண்டறிய உதவுகின்றன. 'அன்வேஷன்' (Anveshan) போன்ற திட்டங்கள், முக அங்கீகாரம் (Facial Recognition), இ-வே பில் (e-way bill) டேட்டா பகுப்பாய்வு மூலம் ஆபத்தான ஜிஎஸ்டி ஐடிகளை (GSTINs) கண்டறிந்து, சரியான நேரத்தில் தகவல்களை அளிக்கின்றன.

ஏன் இந்த மோசடிகள் தொடர்கின்றன?

ஜிஎஸ்டி (GST) அமைப்பின் உள்ளீட்டு வரிக் கடன் (ITC) முறையே இதுபோன்ற மோசடிகளுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது. மோசடி கும்பல், சட்டவிரோதமாக வரிக் கடன் பெற 'போலி நிறுவனங்களை' (Phantom Firms) உருவாக்கி, அதிகாரிகள் பிடிப்பதற்குள் மறைந்துவிடுகிறது. குறிப்பாக, கட்டுமானத் துறையின் சிக்கலான விநியோகச் சங்கிலி (Supply Chain) மற்றும் அதிக செலவுகள் காரணமாக இது போன்ற மோசடிகளுக்கு வாய்ப்பாக அமைகிறது.

வரி ஏய்ப்புக்கு எதிரான இந்தப் போராட்டம், ஒரு சிக்கலான தொழில்நுட்பப் போராக மாறி வருகிறது. அதிகாரிகள் தங்கள் தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் அமலாக்கத்தை மேம்படுத்தும்போது, மோசடி செய்பவர்களும் புதிய வழிகளைக் கண்டறிந்து வருகின்றனர். இதுபோன்ற பல கோடி ரூபாய் மோசடிகள் வெளிவருவது, அச்சுறுத்தல் இன்னும் கணிசமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது.