Whalesbook
அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) நாடு தழுவிய சைபர் மோசடி வலையமைப்பின் விசாரணைக்கு இணையாக, 92 வங்கி கணக்குகளில் ₹8.46 கோடி தொகையை தற்காலிகமாக இணைத்துள்ளது. இதில் CoinDCX உடன் தொடர்புடைய கணக்குகளும் அடங்கும். மோசடி நபர்கள் ₹285 கோடியை குறுகிய கால வங்கி கணக்குகள் வழியாக திருப்பி, அதை கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றியுள்ளனர் அல்லது கண்டறிதலைத் தவிர்க்க ஹவாலா முறைகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். EDயின் நடவடிக்கை சரிபார்க்கப்படாத பயனர்களால் தளங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.