IDFC First Bank கணக்குகளை பயன்படுத்தி **₹645 கோடி** பணமோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரில், பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் உள்ள **14** இடங்களில் அமலாக்கத்துறை (ED) அதிரடி சோதனை நடத்தியுள்ளது. ஹரியானா அரசு நிதியை நகைக்கடைகள் மூலம் முறைகேடாக மாற்றியதாகக் கூறப்படும் இந்த விவகாரத்தில், இதுவரை **₹211 கோடி** சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
முறைகேடு எப்படி நடந்தது?
சந்தேகத்திற்குரிய இந்த பணப்பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தும் IDFC First Bank கணக்குகள் வழியாகவே நடந்துள்ளன. அரசுக்கு சொந்தமான நிதியை, நகைக்கடைகள் மூலம் வணிகப் பரிவர்த்தனைகளாகக் காட்டி, அதன் மூலத்தை மறைக்க முயன்றதாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டுகிறது. வங்கியின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் (Institutional safeguards) எப்படித் தவிர்க்கப்பட்டன என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது.
CBI விசாரணையும், IAS அதிகாரிகளும்
இந்த விவகாரம் வெறும் ED சோதனையோடு நிற்கவில்லை. ஏற்கனவே சிபிஐ (CBI) இந்த வழக்கில் மூன்றாவது குற்றப்பத்திரிகையை பஞ்ச்குலா நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளது. இதில் ஹரியானா கேடர் IAS அதிகாரிகள் சிலரின் பெயர்கள் சந்தேகத்திற்குரியவர்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஹரியானா மாநில வி vigilance மற்றும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு தொடர்ந்த FIR அடிப்படையில் இந்த விசாரணை வலுப்பெற்றுள்ளது.
அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன?
தற்போது வரை 14 நிறுவனங்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் தொடர்புடைய 4 பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள பணத்தை மீட்கும் முயற்சியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த மோசடி வங்கித்துறையின் செயல்பாட்டு நெறிமுறைகள் (Operational compliance) குறித்து பெரிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இதனால் பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வங்கித்துறையினர் இந்த வழக்கின் ஒவ்வொரு நகர்வையும் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.