IDFC First Bank: ₹645 கோடி பண மோசடி - ED அதிரடி கைது!

வங்கி ஊழியர்கள் மீது பண மோசடி குற்றச்சாட்டு

சண்டிகரில் உள்ள IDFC First Bank-ன் சண்டிகர் செக்டர் 32 கிளையில் மேலாளராகப் பணியாற்றிய ரிபாவ் ரிஷி மற்றும் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜராக இருந்த அபய் குமார் ஆகியோரை ED அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனர். நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், அவர்களை மே 21 வரை ED காவலில் வைத்து விசாரிக்க உள்ளனர்.

அரசு நிதிகள் சூறையாடல்

ஹரியானா அரசு, சண்டிகர் நிர்வாகம் மற்றும் இரண்டு தனியார் பள்ளிகளின் கணக்குகளில் இருந்து சுமார் ₹645 கோடி பொது நிதியை முறைகேடாக கையாடல் செய்யப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. ED விசாரணையில், ரிபாவ் ரிஷி என்பவர் தனது உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநரை பெயரளவிலான இயக்குநர்களாகக் கொண்டு Capco Fintech Services மற்றும் RS Trader என்ற ஷெல் நிறுவனங்களை உருவாக்கியதாக தெரிய வந்துள்ளது. அதேபோல், அபய் குமார் தனது மனைவி மற்றும் மைத்துனர் பெயரில் Swastik Desh Projects என்ற நிறுவனத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த நிறுவனங்களுக்கு அரசு கணக்குகளில் இருந்து நேரடியாக பல நூறு கோடிகள் மாற்றப்பட்டு, பின்னர் அவை பண மோசடி செய்யப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டதாக ED தெரிவித்துள்ளது.

தொடரும் விசாரணை

இந்த மோசடியில் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நபர்கள் மற்றும் களவு போன பணத்தில் வாங்கப்பட்ட சொத்துக்கள் குறித்து ED தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இந்த வழக்கு ஹரியானா மாநில லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவின் FIR-ஐ தொடர்ந்து தொடங்கப்பட்டது. ஏற்கெனவே இந்த பிரிவினர் வங்கி ஊழியர்கள், தனியார் நபர்கள் மற்றும் ஒரு அரசு அதிகாரி உட்பட 11 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.