DHFL கடன் மோசடி தொடர்பான விசாரணையில் அமலாக்கத்துறை (ED) முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. லண்டன் சொத்து விற்பனை மூலம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்குப் பணத்தைப் பரிமாற்றிய விவகாரத்தில் **₹51.75 கோடி** வங்கிக் கணக்குகளை ED முடக்கியுள்ளது.
லண்டனில் நடந்த மர்மம்!
பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் மோசடி வழக்கில் சிக்கியுள்ள DHFL விவகாரத்தில், விசாரணை மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்த முறை அமலாக்கத்துறை (ED) லண்டனில் உள்ள 'Hurtmore House' என்ற சொத்தை விற்பனை செய்ததன் மூலம் கிடைத்த பணத்தை மையமாக வைத்துள்ளது. இந்த சொத்து DHFL புரமோட்டர் கபில் வாத்வானின் மனைவி வனிதா வாத்வானின் பெயரில் இருந்தது.
எப்படி பணத்தை மாற்றினார்கள்?
விசாரணையில், இந்த சொத்தின் மீது போலி கடன் சுமைகளை (Fictitious liability) உருவாக்கி, சொத்தை விற்ற பிறகு அந்தப் பணத்தை 'Al Jalore Trading FZE' என்ற வெளிநாட்டு நிறுவனத்தின் கணக்கிற்குத் திருப்பியது தெரியவந்துள்ளது. இதன் மூலம் மோசடி பணத்தை மறைக்க முயற்சி நடந்ததாக ED குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
பின்னணி என்ன?
இந்த ஒட்டுமொத்த DHFL வழக்கும் சுமார் ₹34,615 கோடி அளவிலான வங்கி கடன் மோசடி தொடர்பானதாகும். யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (Union Bank of India) தலைமையிலான 17 வங்கிகள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை PMLA சட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது DHFL நிறுவனம் Insolvency Resolution செயல்பாட்டில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.