SAGA Group-ன் ₹10,000 கோடி மோசடி தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை (ED) அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. ₹6 கோடி சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, ₹30 கோடி நிதி முடக்கப்பட்டுள்ளது.
SAGA Group மற்றும் Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society (LUCC) தொடர்பான ₹10,000 கோடி மதிப்பிலான மாபெரும் மோசடி வலையை அமலாக்கத்துறை (ED) அம்பலப்படுத்தியுள்ளது. இந்த மோசடி தொடர்பாக, ஆகஸ்ட் 13 முதல் ஆகஸ்ட் 16 வரை மும்பை மற்றும் போபாலில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் ED அதிரடி சோதனை நடத்தியது.
₹6 கோடி ரொக்கம், ₹35 லட்சம் வெளிநாட்டு பணம், ₹5.25 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி, மேலும் 9 சொகுசு கார்கள் என மொத்தம் ₹6 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இத்துடன், பங்குச் சந்தை முதலீடுகள், மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மற்றும் வங்கி இருப்புகள் என ₹30 கோடி நிதியும் முடக்கப்பட்டுள்ளது. இது சட்டவிரோதமாக சம்பாதித்த பணம் என ED தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இந்த மோசடி கும்பல், பொதுமக்களிடம் இருந்து ₹10,000 கோடிக்கும் மேல் திரட்டியதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. LUCC போன்ற கூட்டுறவு அமைப்புகள் மூலம், முதலீட்டாளர்களுக்கு இரட்டிப்பு அல்லது மும்மடங்கு லாபம் தருவதாக உறுதியளித்து, ரெக்கரிங் டெபாசிட், ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போன்ற திட்டங்களில் முதலீடு செய்ய வைத்துள்ளனர். ஆனால், இந்த பணத்தை தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கும், ஏஜெண்டுகளுக்கு கமிஷனாகவும், போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஹவாலா மூலம் பணத்தை முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாகவும் ED குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய முக்கிய நபரான ரவி ஷங்கர் திவாரி, ஜூலை 14 அன்று பண மோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். ஜூலை 24 அன்று குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. SAGA Group-ன் CMD ஆன சமீர் அகர்வால் தலைமறைவாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சந்தை யதார்த்தத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அதிக வருமானத்தை உறுதியளிக்கும் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வோருக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கையாக அமைந்துள்ளது. எந்தவொரு கூட்டுறவு சங்கம் அல்லது நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், அவற்றின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் ஒழுங்குமுறை நிலையை சரிபார்ப்பது அவசியம்.