ரூ. 28,000 கோடி சைபர் மோசடி: முக்கிய வழக்கறிஞர் அதிரடி கைது!

மும்பை விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்ட வழக்கறிஞர் Rashesh Upadhyay, சுமார் 20 மாநிலங்களில் பரந்து விரிந்துள்ள ஒரு மிகப்பெரிய சைபர் மோசடி வலைப்பின்னலை இயக்கி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதுவரை இந்த மோசடி கும்பல் மூலம் நடைபெற்ற சந்தேகத்திற்குரிய பரிவர்த்தனைகளின் மதிப்பு சுமார் ₹28,000 கோடி என அதிகாரிகள் கணக்கிட்டுள்ளனர்.\n\n### 'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' மோசடி\n'டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்' (Digital Arrest) என்ற பெயரில், பொதுமக்களுக்கு வீடியோ கால் செய்து, அவர்களை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் வேலையில் இந்தக் கும்பல் ஈடுபட்டுள்ளது. கோவா காவல்துறையில் பதிவான ₹2.60 கோடி மோசடி புகாரைத் தொடர்ந்து, இவர்களின் மெத்தட் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. சுமார் 400-க்கும் மேற்பட்ட மியூல் (Mule) வங்கிக் கணக்குகளை உருவாக்கி, அதன் மூலம் பணம் கைமாற்றப்பட்டுள்ளது.\n\n### பணப் பரிமாற்றத்தின் பின்னணி\nவெளிநாட்டு வர்த்தகம், சுற்றுலா மற்றும் கமாடிட்டி போன்ற போலி நிறுவனங்களை (Shell Companies) முகமூடியாக வைத்து, சட்டவிரோத பணத்தை legitimate பிசினஸாக காட்ட இந்தக் கும்பல் முயற்சித்துள்ளது. வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டால், அதை சட்டப்பூர்வமாக விடுவிப்பதாகக் கூறி, அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து பணத்தை வெளியில் எடுக்கும் வேலையை Rashesh Upadhyay செய்துள்ளார். இந்த லஞ்சப் பணம் 'அங்கடியா' (Angadiya) என்ற முறைசாரா நெட்வொர்க் மூலம் கடத்தப்பட்டுள்ளது.\n\nதற்போது 160-க்கும் மேற்பட்ட FIR-கள் மற்றும் 300-க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் இந்த மோசடி குறித்து பதிவாகியுள்ளன. நிதித்துறையில் இத்தகைய மோசடிகளைத் தடுக்க, இனி வரும் காலங்களில் வெளிநாட்டுச் செலாவணி (Forex) மற்றும் டிராவல் செக்டார்களில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.