Whalesbook
CBI அதிரடி சோதனைகள்
சண்டிகர் மற்றும் பஞ்ச்குலா பகுதிகளில் ஏழு இடங்களில் மத்திய புலனாய்வுத் துறை (CBI) அதிரடி சோதனைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. ஹரியானாவில் நடந்த வங்கி மோசடி தொடர்பான விசாரணையில் இது ஒரு முக்கிய நகர்வாகும்.
IDFC First மற்றும் AU Small Finance வங்கிகள் மீது குற்றச்சாட்டு
அரசு நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்தியதாக சந்தேகிக்கப்படும் இந்த வழக்கில், பொதுத்துறை ஊழியர்களும், IDFC First Bank மற்றும் AU Small Finance Bank அதிகாரிகளும் சேர்ந்து செயல்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இவர்கள் அரசு நிதியை மோசடி செய்து கையாடியதாக கூறப்படுகிறது.
கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் கைது நடவடிக்கைகள்
மே 14 அன்று நடந்த இந்த ஒருங்கிணைந்த சோதனைகளின் போது, incriminating documents, நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த மோசடி தொடர்பான விசாரணையில் ஏற்கனவே 16 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
விசாரணையின் பின்னணி
ஹரியானா மாநில அரசுதான் இந்த விசாரணையை CBI-யிடம் ஒப்படைத்தது. தற்போது, இந்த நிதி முறைகேட்டின் முழு அளவை அறிய CBI தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இது தவிர, இதற்கு முன்பு அமலாக்கத் துறை (Enforcement Directorate) IDFC First Bank-ன் இரண்டு முன்னாள் ஊழியர்களை வேறொரு ₹645 கோடி மோசடி வழக்கில் கைது செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.