2012-ம் ஆண்டு நடந்த ₹3,750 கோடி நிதி மோசடி தொடர்பாக, Reliance Communications மற்றும் LIC முன்னாள் அதிகாரி மீது CBI அதிரடியாக சார்ஜ்ஷீட் தாக்கல் செய்துள்ளது.
மோசடியின் பின்னணி
இந்த வழக்கு 2012-ம் ஆண்டு நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய நிதி மோசடி குறித்ததாகும். Reliance Communications நிறுவனம், LIC-யிடமிருந்து ₹1,500 கோடி முதலீட்டை திரட்டியது. இந்த முதலீடு 'Non-Convertible Debentures' (NCD) எனப்படும் கடன் பத்திரங்கள் மூலம் பெறப்பட்டது. ஆனால், தவறான நிதித் தரவுகளைக் காட்டி, பொதுத்துறை நிறுவனமான LIC-யை ஏமாற்றி இந்த நிதியைப் பெற்றதாக CBI குற்றம் சாட்டுகிறது.
பணம் எங்கே போனது?
கையகப்படுத்தப்பட்ட இந்த நிதியை, வாக்குறுதி அளித்த வணிகத் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தாமல், முறைகேடாக Reliance ADA Group-ன் பிற நிறுவனங்களுக்குத் திசை திருப்பியதே இந்த வழக்கின் முக்கியக் குற்றச்சாட்டாகும். இது தொடர்பாக BDO India LLP நடத்திய ஃபோரென்சிக் தணிக்கையில் (Forensic Audit), பெரும் முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டன.
முக்கிய புள்ளிகள்
இந்த சார்ஜ்ஷீட்டில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முக்கிய நபர்கள்:
- Amitabh Jhunjhunwala (Reliance ADA Group முன்னாள் நிர்வாக இயக்குநர்)
- Vishwas Joshi (முன்னாள் Senior Vice President)
- P. Venugopal (LIC முன்னாள் Chief Investment Officer)
இவர்கள் மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் சதி (Criminal Conspiracy), மோசடி மற்றும் நம்பிக்கை துரோகம் உள்ளிட்ட தீவிர பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்த வழக்கு மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாறியுள்ளது. Reliance Home Finance மற்றும் Reliance Commercial Finance போன்ற குழுமத்தின் பிற நிறுவனங்கள் மீதும் இதுபோன்ற பல விசாரணைகள் நடந்து வருவது முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.