Whalesbook
Winzo Co-Founder Paavan Nanda ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ Gaming platform Winzo Games Pvt Ltd ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ (Co-Founder) Paavan Nanda ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundering) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ Nanda ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ Saumya Singh Rathore ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ.
ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ
Nanda ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ (Personal Bond) ਦੋ ਸ਼ੁਰੀਟੀਆਂ (Sureties) ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Nanda ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ.
ED ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ Nanda ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ FIRs (First Information Reports) ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਢਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ (Predicate Offenses) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ Winzo ਦੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ (Algorithmic Manipulation) ਅਤੇ BOTs (ਬਾਟਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹177 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ED ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ (Overseas Subsidiaries) ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ (Divert) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ (Crime Proceeds) ਨੂੰ Amazon Web Services (AWS) 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਉਡ-ਬੇਸਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (Cloud-based Infrastructure) ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰ (Launder) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ (User Identity) ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 55 ਮਿਲੀਅਨ USD ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਫਲੋ (Transnational Fund Flow) ਹੋਇਆ.
Nanda ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
Paavan Nanda ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਰ (Search and Seizure) ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Nanda ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ MS Shyam Sundar ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।