ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੋੜ: WinZo ਸਹਿ-ਬਾਨਣਹਾਰ ਸੌਮਿਆ ਰਾਠੋਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਨ ਨੰਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ!

ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ WinZo ਸਹਿ-ਬਾਨਣਹਾਰ ਰਾਠੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਨੰਦਾ ED ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 26 ਦਸੰਬਰ – ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ Winzo Games Pvt Ltd ਦੀ ਸਹਿ-ਬਾਨਣਹਾਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੌਮਿਆ ਸਿੰਘ ਰਾਠੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਹਿ-ਬਾਨਣਹਾਰ ਪਾਵਨ ਨੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ED ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, 2002 (PMLA) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ.

ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜੋ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਫਸਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (FIRs) ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ WinZo ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀ ਅਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ BOTs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ alleged ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ₹177 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (proceeds of crime) ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Amazon Web Services (AWS) 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਊਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ $55 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ਫਲੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਠੋਰ ਅਤੇ ਨੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਸੌਮਿਆ ਰਾਠੋਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਮ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੇ proviso ਤਹਿਤ ਸੌਮਿਆ ਰਾਠੋਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਠੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਠੋਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਣ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਠੋਰ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਪਾਵਨ ਨੰਦਾ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਕਠੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਵਨ ਨੰਦਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ED ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ prima facie ਨੰਦਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੰਦਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ.

ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ WinZo Games Pvt Ltd ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿ-ਬਾਨਣਹਾਰ ਸੌਮਿਆ ਰਾਠੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਨੰਦਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼, ਜੇਕਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ED ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

Impact Rating: 7/10

ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

• Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA): ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ.
• Enforcement Directorate (ED): ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.
• First Information Report (FIR): ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਿਨ ਅਪਰਾਧ (cognizable offense) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ.
• Bail (ਜ਼ਮਾਨਤ): ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ.
• Custodial Interrogation (ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ): ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ.
• PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦਾ proviso: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਜਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੌਜ਼, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.