SEBI ਨੇ Kore Digital ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ **₹541 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
SEBI ਨੇ Kore Digital Limited ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹541.3 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 73% ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
SEBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ Vodafone, Bharti Airtel ਅਤੇ Navayuga Engineering Company Limited ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ₹31.49 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Kashvee Infra Projects Pvt. Ltd. ਰਾਹੀਂ ₹26.42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ' ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ₹40.05 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
SEBI ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ MD, CEO ਅਤੇ CFO ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ National Financial Reporting Authority (NFRA) ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।