Whalesbook
ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ?
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ, ਰੋਹਨ ਅਤੇ ਅਨਿਕੇਤ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਲਾਸਿਕ 'ਪੰਪ-ਐਂਡ-ਡੰਪ' ਟੈਕਟਿਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (SME) ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ X, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਿਟਰਨ ('ਮਲਟੀਬੈਗਰ') ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। SEBI ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ 86% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ 242% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ₹58.40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹20.25 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।