ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ Tarapur Transformers Limited ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ **5 ਸਾਲ** ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ **2018 ਤੋਂ 2023** ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ **₹31.46 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
SEBI ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ
Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਨੇ Tarapur Transformers Limited ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ 7 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਘਪਲਾ?
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Choudhary Global, Veedhata Towers, ਅਤੇ Lorraine Finance ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ₹31.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਸਾਈਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
SEBI ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ 'ਤੇ ₹30 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਗੰਗਾਰਾਮ ਮਾਧਰੀ 'ਤੇ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹0.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 93.31% ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ (Pledged) ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।