ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 'Hello Trades' ਨਾਮਕ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ **4.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ** ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ Rajkot Economic Offences Wing ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਾਲ?
ਸਭ ਕੁਝ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ Naresh Sevakramani ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 'Hello Trades' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਐਪ ਅਸਲੀ ਵਾਂਗ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।
6.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 6.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਖਾਤੇ Siddhi Vinayak Enterprise, Pacify Infra, ਅਤੇ Monkey Enterprise ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ 4.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਐਰਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 'ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਕਸਪਰਟਸ' ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ SEBI ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।