Lloyds Enterprises ਨੇ SEBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ **₹4.16 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ **₹144.82 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਅਣ-ਖੁਲਾਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ FY17 ਤੋਂ FY21 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
SEBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹144.82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਜੋ Lloyds Enterprises ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰ-ਲਿੰਕਡ ਕੰਪਨੀਆਂ - Cheerful Trade & Realty Developers Pvt Ltd ਅਤੇ Triumph Trade & Properties Developers Pvt Ltd ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ FY07 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੰਡ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹1.28 ਕਰੋੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Rajesh Rajnarayan Gupta ਨੇ ₹1.44 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CFO Viresh Shankar Sohoni ਨੇ ₹1.44 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ₹4.16 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ (Without admitting or denying) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ FY24 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ Lloyds Metals & Minerals Trading LLP ਵਿੱਚ 7% ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।