Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। R M Drip and Sprinklers Systems ਅਤੇ R&B Denims ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ **₹200 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਐਸੇਟਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 'ਪੰਪ ਐਂਡ ਡੰਪ' (Pump-and-Dump) ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ₹200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ R M Drip and Sprinklers Systems Ltd ਅਤੇ R&B Denims Ltd ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਗਰ ਸਮੇਤ 29 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਪ ਐਂਡ ਡੰਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖੇਲ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ 'ਪੰਪ ਐਂਡ ਡੰਪ' ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, Affluence Gems, Kawa HUF, ਅਤੇ Komalay Consultancy ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ 'ਮਲਟੀਬੈਗਰ' ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,400 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
SEBI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ SEBI ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਹੁਣ Prevention of Money Laundering Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ ਟਿਪਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।