ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ! ₹14,500 ਕਰੋੜ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ? ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ!

Real Estate

|

Updated on 13 Nov 2025, 11:04 am

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ED) ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੋਜ ਗੌੜ, ਜੋ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (JAL) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ (JIL) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ JAL ਅਤੇ JIL ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ₹14,599 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਪੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ (JSS), ਜੇਪੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ (JHL), ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ (JSIL) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰੁੱਪ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ (JSS) ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਵ੍ਹਿਸਲਟਾਊਨ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਗਰੀਨਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ FIRs ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ED ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਅਸਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਰੇਟਿੰਗ: 7/10. ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ED): ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA), 2002: ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ECIR (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ): ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ED ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ FIR ਵਰਗੀ ਹੈ। FIR (ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ): ਕਿਸੇ ਸੰਗਮੇਯ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਔਫੈਂਸਿਸ ਵਿੰਗਜ਼ (EOW): ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। NCLT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ: ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।