ED ਨੇ ₹59 ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ! ਲੋਢਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ!
Real Estate
|
Updated on 14th November 2025, 10:05 AM
Author
Abhay Singh | Whalesbook News Team
Crux:
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹59 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਰਪਤਮਲ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਢਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ED ਨੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (fund diversion) ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਹਨ।
▶
Stocks Mentioned:
Detailed Coverage:
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ₹59 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਰਪਤਮਲ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ FIR ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਢਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (LDL) ਨੂੰ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ED ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ: ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਰਪਤਮਲ ਲੋਢਾ ਨੇ ਲੋਢਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ (divert) ਅਤੇ ਸਾਈਫਨ (siphon) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (MoUs) ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸਾਈਫਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲੋਢਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ED): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA), 2002: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023: ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoUs): ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (Siphoning funds): ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਰੇਟਿੰਗ: 8/10।
Media and Entertainment Sector
ਡਾਟਾ ਗੁਰੂ ਡੇਵਿਡ ਜ਼ੱਕਮ ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਗੋਲਡਮਾਈਨ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ?
Transportation Sector
