Cyberabad ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ WhatsApp 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ WhatsApp ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Cyberabad ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੱਗ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ 'Royal Moda Pvt. Ltd.' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Cyberabad ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ 'ਮੂਲ ਅਕਾਊਂਟ' (Mule Account) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ - ਇਹ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਕਾ, ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 14 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਲਖਨਊ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਤੰਤਰ ਚੈਨਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਮਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ (ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਧੋਖਾ) ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਮਲਟੀ-ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Cyberabad ਪੁਲਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।