Whalesbook
ਰਿਲੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCOM) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹31,580 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CBI ਅਤੇ ED ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ (fabrication of accounts) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (complicity) 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ EAS Sarma ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੈਂਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCOM), ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰਾਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਲ ਅਨੁਸਾਰ, RCOM ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਲੈਂਸ ਇਨਫ੍ਰਾਟੇਲ ਅਤੇ ਰਿਲੈਂਸ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹31,580 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। SBI ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੇ-ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਕਵੀਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਆਡਿਟ ਨੇ Netizen Engineering ਅਤੇ Kunj Bihari Developers ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ (shell entities) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ (fabricated financial statements) ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (siphon) ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (launder) ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ SBI ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ "ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ" (institutional complicity) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ-ਲਿੰਕਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
