ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ **₹100 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ **11** ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੇਅਰਿੰਗ (financial layering) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Detailed Coverage
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ₹80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਉਦੋਂ ਜੁੜੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਅਰਿੰਗ (financial layering) ਨਾਮਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ - ਅਕਸਰ ₹50,000 ਜਾਂ ₹1 ਲੱਖ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ - ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (Common Service Centre) ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਏਟੀਐਮ (ATM) ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤਸਕਰੀ ਰੂਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ
ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰੂਟ ਸੋਨਭੱਦਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਡੂਆ (Pandua) ਅਤੇ ਮੇਮਾਰੀ (Memari) ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਵਿੱਤੀ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।