ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ (Money Laundering) ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Detailed Coverage
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ₹2.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ (Facilitator) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਨਵਰੀ 2025 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਐਸ ਚਾਟਵਾਲ (TS Chatwal) ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (Indian Overseas Bank) ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ (Joint Account) ਤੱਕ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮਰਾਟ, ਪੁਨੀਤ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਵਿਕਾਸ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 90 ATM ਕਾਰਡ, 16 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 42 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ, 33 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ (Handler) ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ 'ਰੁਦਰ' ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ (Mastermind) ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ (Online Fraud) ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Freeze) ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Credentials) ਨੂੰ SEBI-ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ (Verify) ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ (Unregulated) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।