ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ED ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੇਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕ, PMLA ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

PMLA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ (Stay Order) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ED ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ 'ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ' ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ PMLA ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਸੀ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Betfair.com ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1)(u) ਤਹਿਤ 'ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ' ਹਨ। ED ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਸੁਪਰ ਮਾਸਟਰ ਆਈਡੀ' (Super Master IDs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ KYC (Know Your Customer) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਟਿੰਗ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ (Provisional Attachment) ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਅਪਰਾਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ PMLA ED ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਡਿਊਲ (Statutory Schedule) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜੂਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ED ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ED ਨੇ SIM ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਬੇਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਪਰਾਧ' (Scheduled Offense) ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ED ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਢਾਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।