MSC Bank Case: ਕੋਰਟ ਨੇ EOW ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੀ, ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਤੇ ED ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (MSCB) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਫੈਂਸ ਵਿੰਗ (EOW) ਦੀ 'ਸੀ-ਸਮਰੀ' ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSCB ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਰੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ED ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ED ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਅਸਰ

ED ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, EOW ਦੀ ਮੂਲ FIR ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਅਪਰਾਧ (Predicate Offense) - ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ - ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। EOW ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ED ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਿਕਵਰੀ?

EOW ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾ ਸਥਿਤ Jarandeshwar Sugar Sahakari Karkhana ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। EOW ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MSCB ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (NPAs) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। EOW ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਲੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ₹1,343 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ED ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ED ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਹੁਣ ED ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। PMLA ਤਹਿਤ ED ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਕਸਰ EOW ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। EOW ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣਾ MSCB ਕੇਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ED ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਅਪਰਾਧ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।